Nicolas Frate e Hijos S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:20 de Mayo de 2008
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección del Directorio.

  2. ) Designación de los accionistas para firmar el acta.

    Para el caso de falta de quorum a esta primera convocatoria y según lo establecido en el artículo 12º del Estatuto Social, se efectúa una segunda convocatoria para el mismo día a las 16 horas en la sede social. EL DIRECTORIO.

    Presidente Ad Hoc - María Rosa D'Angeli Certificación emitida por: Roxana B. López del Valle. Nº Registro: 58, distrito Avellaneda. Fecha:

    8/5/2008. Nº Acta: 380. Libro Nº: 38.

    e. 16/05/2008 Nº 472 v. 22/05/2008 NICOLAS FRATE E HIJOS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de junio de 2008 a las 17 hs. en primera convocatoria y para las 18,00 hs. en segunda en Osvaldo Cruz 2406 a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  4. ) Consideración de la documentación contable de la sociedad con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.

  5. ) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. Destino de las utilidades.

    NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma. Se encuentran a disposición los estados contables con la antelación de ley.

    Jorge N. Frate. Presidente y único director designado por asamblea del 31 de mayo de 2007.

    Certificación emitida por: M. Florencia C. de Viale. Nº Registro: 2050. Nº Matrícula: 4327. Fecha:

    12/5/2008. Nº Acta: 099. Libro Nº: 17.

    e. 16/05/2008 N° 114.579 v. 22/05/2008 'O'' OLIVARES DE FEDERACION A.I.C.S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 4 de Junio de 2008, a las 10 horas, en la Av. Ing. Huergo 1475, CABA, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  7. ) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc, 1) de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2008, tratamiento del resultado del ejercicio, aprobación de la gestión del Directorio y honorarios que correspondieren. Distribución de utilidades, 3º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año. El Directorio.

    Presidente - Mario R. Menéndez Mario Rubén Menéndez - Presidente designado por Acta 378 de fecha 20/9/2007 al Fo. 100 del Libro de Directorio.

    Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. Nº Registro: 526. Nº Matrícula: 4140. Fecha: 9/ 5/2008. Nº Acta: 085. Libro Nº: 45.

    e. 14/05/2008 Nº 29.358 v. 20/05/2008 'P'' PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Petrobras Energía Participaciones S.A., a celebrarse el día 20 de junio de 2008, a las 15.00 horas, en el 2º Subsuelo de la Sede Social, sita en Maipú 1,

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Modificación al Artículo 1º del Estatuto Social. Cambio de denominación social.

  9. ) Delegación en el Directorio, con facultad de subdelegar, de todas las facultades para llevar adelante las actuaciones necesarias con relación a las cuestiones tratadas en el punto 1º) del Orden del Día.

  10. ) Aprobación de la gestión del Director Titular renunciante.

  11. ) Designación de Director Titular en reemplazo del renunciante.

  12. ) Designación de dos Accionistas para...

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