Nicaragua 5001 Caba
Fecha de disposición | 07 Septiembre 2007 |
Fecha de publicación | 07 Septiembre 2007 |
Número de Gaceta | 31234 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea, para que en su representación intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta de la misma.
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) Consideración por parte de los señores accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas,
Anexos, Reseña Informativa, balance consolidado con la sociedad controlada Banco de Valores S.A. que se presenta como información complementaria (Cuadro I) e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 79 iniciado el 1º de julio de 2006 y cerrado el 30 de junio de 2007.
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) Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
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) Remuneración de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
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) Designación del Contador Público que dictaminará sobre los estados trimestrales y el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y su remuneración.
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) Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades:
$ A Fondo de Garantía (art. 57 - Ley 17811) 29.199.258
A Dividendos en Efectivo ($ 141.000 por acción) 25.803.000
A Honorarios Directores y miembros del Consejo de Vigilancia 3.300.000
A Fondo de Garantía Frente a Terceros (art. 35, inc.
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Estatuto Social) 96.258
TOTAl: 58.398.516
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) Designación de cuatro accionistas presentes en la Asamblea para actuar como escrutadores.
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) Elección de tres Directores Titulares por tres años, y sus respectivos Directores Suplentes por el mismo período.
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) Elección de tres Miembros Titulares y tres Suplentes, integrantes del Consejo de Vigilancia, por un año. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2007
Notas:
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Para tener acceso a la Asamblea se requiere la presentación de la tarjeta nominal, suscripta por el Presidente y Secretario del Directorio (Art. 30 del Estatuto Social).
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Todo accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación de la tarjeta debidamente endosada. Ningún accionista podrá ejercer más de una representación y serán de aplicación las normativas estatutarias y reglamentarias a los fines de la elección de Directores y sus respectivos Suplentes.
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Para que haya quórum, tratándose de la primera convocatoria, será indispensable la presencia de la mitad más uno de los accionistas inscriptos (Art. 33 del Estatuto Social).
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De conformidad con lo normado por el Art.
238 segundo párrafo de la Ley 19550, los accionistas deben cursar comunicación a esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 28-09-2007 inclusive (Art. 30 del Estatuto Social).
Presidente - Pablo M. Aldazabal Presidente electo por Asamblea y Acta de Directorio Nº 2757 de fecha 12 de octubre de 2006.
Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga.
Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha: 31/ 08/2007. Nº Acta: 105. Libro Nº: 247.
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07/09/2007 Nº 24.326 v. 13/09/2007 'S'' SERVIUR S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de septiembre de 2007 en la sede social sita en la calle Virrey del Pino 2354-EP de Capital Federal, a las 10,30 hs, en primera convocatoria y a las 11,30 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económico cerrado...
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