NEXO PHARMACEUTICAL GROUP S.A.

• Fecha de disposición: 10 Septiembre 2012
• Fecha de publicación: 10 Septiembre 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de setiembre de 2012 en Hipólito Yrigoyen Nº 850, 1° piso oficina “134”, de la Ciudad de Buenos Aires a las 18.00 hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

2. ) Tratamiento de los motivos que determinaron la demora en el llamado a asamblea de accionistas para el tratamiento de la información contable.

3. ) Consideración de los documentos a que se refiere el artículo N° 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico nº 12 finalizado el 31 de diciembre de 2011.

4. ) Evaluación de la gestión de Directorio por el ejercicio económico nº 12 finalizado el 31 de diciembre de 2011.

5. ) Fijación de honorarios al Directorio por sus funciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

6. ) Tratamiento de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

7. ) Tratamiento de la renuncia presentada por el Sr. Ernesto Szini, a su función como director suplente. Designación de nuevo...