NEXO PHARMACEUTICAL GROUP S.A.

• Fecha de disposición: 31 Diciembre 2009
• Fecha de publicación: 09 Agosto 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32209

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 7 de setiembre de 2011, a las 14.00 hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, en Hipólito Yrigoyen Nº 850, 1º piso oficina “134”, de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.

2. ) Exposición de los motivos que demoraron el tratamiento del presente acto asambleario.

3. ) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2010.

4. ) Evaluación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2010.

5. ) Fijación de honorarios al Directorio por sus funciones correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2009 y 31/12/2010.

6. ) Tratamiento de resultados del ejercicio económico nº 11 finalizado el 31/12/2010.

7. ) Tratamiento de la renuncia presentada por el Sr. Arturo Raúl Beraja por causas particulares a la función como director titular y la aprobación de su gestión hasta la fecha de aceptación de aquella.

8. ) Designación de nuevo director titular en reemplazo del Sr. Arturo R. Beraja.

9. ) Ratificación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 12/11/2010 y 26/11/2010.

Los señores accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Depósito de acciones y asistencia con no menos de...