NEOSITIOS S.A.

• Fecha de la disposición: 5 de Enero de 2015

NEOSITIOS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de NEOSITIOS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primer convocatoria el día 28 de enero de 2015 a las 11:00 horas, en Av. Libertador 6810, Piso 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en segunda convocatoria, el mismo día y lugar, a las 12:00 horas, las a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los motivos por los cuales se consideran fuera de término los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

3. ) Consideración y aprobación de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013.

4. ) Destino de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013.

6. ) Determinación del número de Directores y designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios.

7. ) Someter a decisión de la asamblea la dispensa de confeccionar a Memoria en los términos del artículo 1º de la Resolución General de la Inspección General de...