Negocios y Participaciones S.A.

• Fecha de disposición: 11 Mayo 2009
• Fecha de publicación: 11 Mayo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31650

Certificación emitida por: Susana Marta Vigo.

Nº Registro: 1662. Nº Matrícula: 4054. Fecha:

4/5/2009. Nº Acta: 191. Libro Nº: 43.

e. 11/05/2009 Nº 38959/09 v. 15/05/2009 'H' HAVELLS SYLVANIA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Havells Sylvania Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de mayo de 2009 a las 11 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 428, Piso 7 'L',

Ciudad de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2. ) Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234; inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración del resultado del ejercicio. Constitución de Reserva Legal y Facultativa;

3. ) Tratamiento de la gestión del Directorio;

4. ) Remuneración de los Directores;

5. ) Determinación del número de los miembros del Directorio y su elección;

6. ) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes;

   Esteban Pablo Antreassian Presidente designado por asamblea de fecha 29/05/08.

   Certificación emitida por: Alvaro Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 374. Nº Matrícula: 2101. Fecha: 29/4/2009. Nº Acta: 55. Libro Nº: 83.

   e. 11/05/2009 Nº 39671/09 v. 15/05/2009 'I' IGLESIAS Y PASQUALINI HNOS. S.A.I.CI.F.A.

   CONVOCATORIA En cumplimiento del Articulo 237 de la Ley 19550 y del Estatuto Social, convócase a los Señores Accionistas de IGLESIAS Y PASQUALINI HNOS. S.A.I.C.I.F.A., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de Mayo de 2009, a la hora 14:00 en el local de la Sociedad, calle Oliden 3165 de la ciudad de Buenos Aires. Para el caso de falta de quórum, se efectúa una Segunda Convocatoria para el mismo día a las 14:30 horas en la misma sede social. La Asamblea reunida deberá considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234 inciso primero de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.

2. ) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio Número 43, cerrado el 31 de diciembre de 2008 y determinación de la retribución de los miembros del Directorio, en los términos establecidos por Artículo 261 de la Ley Nº 19550.

3. ) Consideración del tratamiento a dispensar al saldo que por Impuesto Sobre los Bienes Personales - Participaciones Societarias, se mantiene en el rubro Créditos.

4. ) Consideración y destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

5. ) Consideración de la fijación y distribución de Dividendos en los términos del Art. 68 de la Ley 19550.

6. ) Consideración y destino a dispensar al saldo de los resultados del ejercicio una vez deducidos los honorarios a Directores, y Dividendos que eventualmente se aprueben, en los términos de la Resolución General Inspección General de Justicia Número 25/04.

7. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 'EL DIRECTORIO'.

   Abelardo Vicente Iglesias, Presidente, elegido según Acta de Asamblea Nº 44 del 25 de Noviembre de 2008.

   Presidente - Abelardo Vicente Iglesias Certificación emitida por: Mónica Mangudo.

   Nº Registro: 552. Nº Matrícula: 2041. Fecha:

   5/5/2009. Nº Acta: 890.

   e. 11/05/2009 Nº 38599/09 v. 15/05/2009 'L' LA CONCEPCION I CLUB DE CAMPO S.A.

   CONVOCATORIA Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de mayo de 2009, a las 12:00 horas en la sede social, sita en la calle...