Resolución General N° 4. Reporte de registración y cumplimiento por parte de los sujetos obligados (U.I.F.)

• Emisor: Registro General de la Provincia
• Fecha de la disposición: 4 de Abril de 2014

CÓRDOBA, 8 de abril de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCI - Nº 47 Primera Sección

1ª

AÑO CI - TOMO DXCI - Nº 47

CORDOBA, (R.A.), MARTES 8 DE ABRIL DE 2014

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SECCIÓN

LEGISLACIÓN - NORMATIVAS

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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074

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Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

Reporte de registración y cumplimiento

por parte de los sujetos obligados (U.I.F.)

REGISTRO GENERAL

DE LA PROVINCIA

Resolución General N° 4

Córdoba, 4 de Abril de 2014

VISTO: Lo dispuesto por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias

Ley N° 26.734, Decreto Reglamentario N° 290/2007, Decreto

N° 1936/2010, y las Resoluciones N° 41/2011, N° 70/2011, y

N° 3/2014 de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), como

así también la Resolución General N° 3/2014 de este Registro;

se entiende menester modificar la Normativa Técnico - Registral

que reglamente su aplicación a nivel registral y en el ámbito de la

Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

1) Que en virtud de lo establecido en el artículo 6 de la Ley N°

25.246 y sus modificatorias, la Unidad de Información Financiera

(U.I.F.) es el organismo encargado del análisis, tratamiento y

transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los

delitos de Lavado de Activos (artículo 303 del Código Penal) y

de Financiación del Terrorismo (artículo 306 del Código Penal).

2) Que la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) dictó la

Resolución N° 3/2014, teniendo ésta por objeto modificar -entre

otras- la Resolución N° 41/2011, a los efectos de incrementar la

eficacia del Sistema Preventivo implementado por la Ley N° 25.246

y sus modificatorias, tanto de la Unidad como de los Sujetos

Obligados, en aquellas cuestiones en las que existe mayor riesgo

de comisión de los delitos citados y en actividades que denoten

un mayor volumen económico.

3) Que las modificaciones implementadas tienen como finalidad

ajustar la normativa nacional a los estándares internacionales

establecidos en las Recomendaciones N° 1 y N° 20 de las

cuarenta (40) Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera

(G.A.F.I.).

4) Que la Resolución U.I.F. N° 3/2014 incorpora como artículo

8 bis a la Resolución U.I.F. N° 41/2011 la siguiente obligación:

“(...) Los Sujetos Obligados, al operar con otros Sujetos Obligados

- de conformidad con las Resoluciones emitidas por la Unidad de

Información Financiera (UIF) para cada uno de ellos, mediante

las cuales se reglamentan las obligaciones de las personas físicas

y jurídicas enumerados en el artículo 20° de la Ley N° 25.246 y

sus modificatorias -, deberán solicitarles una declaración jurada

sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia

de prevención del Lavado de Dinero y Financiación del

Terrorismo, junto con la correspondiente constancia de inscripción

ante la Unidad de Información Financiera (U.I.F.). En el caso

que no se acrediten tales extremos deberán aplicarse medidas

de debida diligencia reforzadas. (...)” (sic.).

5) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20,

inciso 6) de la Ley N° 25.246, los Registros de la Propiedad

Inmueble son Sujetos Obligados a informar a la Unidad de

Información Financiera (U.I.F.) en los términos del artículo 21 de

dicha normativa y es así, como se impone la obligación por parte

del Registro, como Sujeto Obligado, a solicitar declaración jurada

sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia

de prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

y constancia de inscripción ante la Unidad de Información

Financiera (U.I.F.), respecto de los Escribanos Públicos que

ingresen a este Organismo escrituras públicas comprendidas en

los parámetros de la Resolución U.I.F. N° 70/2011.

6) Que asimismo la Unidad de Información Financiera (U.I.F.)

implementó un nuevo Reporte Sistemático denominado:

“REPORTE DE REGISTRACION Y CUMPLIMIENTO POR

PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS”, que se incorporó

como Anexo a la Resolución U.I.F. N° 70/2011, a los efectos de

tomar conocimiento de aquellos Sujetos Obligados, en particular,

Escribanos que han incumplido con los requisitos a que se refiere

el considerando precedente, obligación que se impone a partir

del uno del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce (01/03/

2.014).- -

7) Que atento las novedades advertidas por este Registro en

torno a las necesidades de la Unidad de Información Financiera

(U.I.F.) se entiende pertinente DEROGAR al Resolución Ge-

neral N° 3 de fecha 25/02/2014 y modificar la Normativa Técnico

- Registral por la presente resolución.

8) Que en tal sentido, teniendo en consideración que la Mesa

de Entradas de este organismo está descentralizada en doce

(12) delegaciones distribuidas en la Capital y todo el interior

provincial, incluso una ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a las que se debe agregar la sede central; como así

también en atención el volumen diario de ingreso de

documentación, y la necesidad de practicar oportunamente la

verificación dispuesta en cada uno de los títulos que se presenten;

se ha considerado conveniente y oportuno incluir en un único

formulario “ambos” requisitos determinados por la U.I.F., por lo

que la planilla anexa de Declaración Jurada adoptada por esta

repartición subsume así ambos recaudos exigibles, es decir, tanto

el de DECLARACIÓN JURADA como el de CONSTANCIA DE

INSCRIPCIÓN ante la Unidad de Información Financiera (U.I.F.).

Ello, toda vez que se ha ponderado que la CONSTANCIA DE

INSCRIPCIÓN es un recaudo que se verifica en un único

momento y es independiente de cada documento en particular,

mientras que el recaudo de la DECLARACIÓN JURADA se

relaciona con cada documento en particular y -por tanto- resulta

necesario acompañarlo a cada instrumento que acceda a este

Registro; recaudo que redundará tanto en economía procesal y

de insumo papel, como en la celeridad de las tareas de control

por los agentes receptores de los documentos.

POR TODO ELLO, y en uso de las atribuciones conferidas por

los artículos 3, 61 y 62 de la Ley Provincial Nº 5771,

LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO

GENERAL DE LA PROVINCIA,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER que los Escribanos

Públicos que ingresen escrituras públicas que cumplan con los

parámetros de la Resolución U.I.F. N° 70/2011 respecto a

inscripciones de: a) usufructos vitalicios en inmuebles cuya

valuación sea superior a $ 500.000, y b) compraventa de

inmuebles por montos superiores a $ 500.000, deberán

acompañar a la solicitud de registración DECLARACION JURADA

sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia

de prevención del Lavado de Activos y Financiación del

Terrorismo, junto con la correspondiente CONSTANCIA DE

INSCRIPCION ante la Unidad de Información Financiera (U.I.F.)

a partir del plazo previsto en artículo 8 de la Resolución 3/2014,

constancia de inscripción que podrá obtenerse a través de la

página web de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.).

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