T.N Guemes 3202 Pb

Fecha de la disposición:28 de Julio de 2008
 
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  1. ) Toma de resolución sobre las propuestas presentadas.

  2. ) Designación de 2 socios para firmar el Acta.

    COMISION DIRECTIVA CENTRAL Presidente - César Augusto Cabral Secretario General - Eduardo Raúl Arenaza Designación según Acta de Comisión Directiva (09/septiembre/2005), obrante a fº 153 del Libro de Actas Nº 17; Rúbrica Nº 18503-05; sentencia (31/octubre/2006) de la Sala D de la Ema.

    Cámara Nacional de apelaciones en lo Civil, obrante a fº 725 del Expte. Nº 3660/06; Acta de Comisión Directiva (13/junio/2007) y autorizados por el art. 40º, inc. a) y c) del Estatuto Social, aprobado por Resolución IGJ Nº 103/89, del 05 de diciembre de 1989.

    Certificación emitida por: Miguel R. Solanet.

    Nº Registro: 657. Nº Matrícula: 2750. Fecha:

    22/07/2008. Nº Acta: 42. Libro Nº: 74.

    e. 25/07/2008 Nº 82.279 v. 28/07/2008 STIEGLITZ DISEÑO Y DESARROLLO S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de 'STIEGLITZ DISEÑOY DESARROLLO S.A.', para el día 14 de Agosto de 2008, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Paraguay número 5372, piso 1, unidad 'A' de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) DESIGNACION DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

  4. ) CONSIDERACION DE LAS RAZONES DE LA CONVOCATORIA Y CELEBRACION DE LA ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO.

  5. )CONSIDERACIONDELADOCUMENTACION PRESCRIPTAPORART.234INC.1DELEY19.550

    CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS CERRADOS AL 30 DE JUNIO DE 2006Y 30 DE JUNIO DE 2007.

  6. ) DESIGNACION DEL DIRECTORIO Y DISTRIBUCION DE CARGOS.

  7. ) CAMBIO DE LA DENOMINACION Y REFORMADELART.PRIMERODELESTATUTO.

    El Directorio. Geraldo Sigfrido STIEGLITZ PRESIDENTE SEGÚN ESCRITURA DE FECHA 12-12-2005.

    Presidente - Geraldo Sigfrido Stieglitz Certificación emitida por: Margarita L. Pociurko.

    Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 3979. Fecha:

    18/07/2008. Nº Acta: 138. Libro Nº: 092.

    e. 25/07/2008 Nº 30.680 v. 31/07/2008 SULLAIR ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Sullair Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 13 de agosto de 2008 a las 19:00 horas en Gonçalves Dias 1145, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  9. ) Consideración de las explicaciones brindadas por el Directorio en cuanto a la convocatoria a Asamblea fuera del plazo de ley;

  10. ) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, con relación al ejercicio social Nº 28, cerrado al 31 de diciembre de 2007;

  11. ) Destino de los resultados del ejercicio.

    Constitución de reserva facultativa;

  12. ) Consideración de la remuneración de Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

  13. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

  14. ) Consideración de la reforma del artículo noveno del estatuto social, para adecuarlo a las Resoluciones Generales Nº 20/04 y Nº 07/05 de la IGJ.

  15. ) Consideración de la reforma del artículo tercero del estatuto social, para adecuar el objeto social a las necesidades de la Sociedad; y 9º) Reordenamiento del estatuto de la Sociedad.

    Los accionistas que deseen asistir a la asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art.

    238 de la Ley 19.550.

    Sr. Gabriel Alberto Llenes. Director titular en ejercicio de la Presidencia del Directorio, según lo dispuesto por Asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de fecha 24 de diciembre de 2007, y Reunión de Directorio de fecha 16 de julio de 2008.

    Certificación emitida por: Alfredo Rueda (h).

    Nº Registro: 312. Nº Matrícula: 1859. Fecha:

    18/07/2008. Nº Acta: 164. Libro Nº: 113.

    e. 24/07/2008 Nº 8808 v. 30/07/2008 'T' TEGNAL S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General OrdinariaExtraordinaria deAccionistas para el día 12/08/08 a las 13 horas, y a las 14 horas en segunda convocatoria, en Paraná 364 Piso 1 Departamento A Cap. Fed., para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

  16. ) Razones por las cuales se considera la documentación correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2007 fuera de término;

  17. ) Consideración de la documentación prevista por el articulo 234 inciso 1° de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económicos cerrado al 31/12/07;

  18. ) Destino del resultado acumulado al 31/12/07;

  19. ) Modificación del artículo primero del Estatuto. Cambio de sede social y jurisdicción.

    FIRMA EL PRESINDENTE JOSE ANTONIO PARDO DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO DEL 10/10/07

    Certificación emitida por: Alejandro Daniel Ibarra. Nº Registro: 291. Nº Matrícula: 4514.

    Fecha: 17/07/2008. Nº Acta: 137. Libro Nº: 04.

    e. 25/07/2008 Nº 119.972 v. 31/07/2008 TERRAPAMPA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para las 10:00 horas del día 12 de agosto de 2008, en primera convocatoria y para las 11:00, de ese mismo día, en segunda convocatoria, a celebrarse en Cerrito 782, piso 6, de la Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  20. ) Designación de accionistas para firmar el acta;

  21. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  22. ) Designación de nuevo Directorio.

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