T.N Av Directorio 106

• Fecha de disposición: 23 Abril 2008
• Fecha de publicación: 23 Abril 2008
• Número de Gaceta: 31390

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los Documentos establecidos en el art. 235 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

4. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

   Presidente desigando por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 28 ale fecha 29 de Marzo del 2007.

   Presidente -María Elvira Camuyrano Certificación emitida por: Héctor R. Novaro.

   Nº Registro: 177. Nº Matrícula: 1788. Fecha: 15/4/ 2008. Nº Acta: 025. Libro Nº: 10.

   e. 21/04/2008 Nº 28.799 v. 25/04/2008 TRANELSA - TRANSMISION ELECTRICA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de Mayo de 2008, a las 09 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, que se celebrará en su sede de Bernardo de Irigoyen Nº 190. 4 Piso Cap. Fed., a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Inventario General, Anexos y demás documentación correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2007.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

4. ) Retribución en concepto de Honorarios de Directores y Síndicos.

5. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

6. ) Elección de Directores y Síndicos.

   Presidente Ing. Luis María Maifredini. Acta Directorio 144 - 28/05/2007.

   Presidente - Luis M. Maifredini Certificación emitida por: Horacio E. Clariá.

   Nº Registro: 1147. Nº Matrícula: 2296. Fecha: 15/ 4/2008. Nº Acta: 196. Libro Nº: 76.

   e. 21/04/2008 Nº 28.806 v. 25/04/2008 TRANSPORTES NUEVA CHICAGO C. E I. S.A.

   CONVOCATORIA REGISTRO I.G.J. Nº 10.706. 'Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de Transportes Nueva Chicago C. e I.S.A. para el día 29 de Mayo de 2008 a las 18:00 hs.; en el domicilio de la Avenida Coronel Roca 6.337; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007.

3. ) Consideración de los Resultados no Asignados.

4. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

5. ) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

6. ) Renovación parcial de los Miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia que finalizan su mandato.

   NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar obligatoriamente comunicación de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas (Art. 238 de la Ley 19.550).

   El que suscribe, acredita el cargo según lo dispuesto por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de Mayo de 2006 transcripta a folios 55, 56, y 57 del libro de Actas de Asamblea Nº 4, rúbrica: A 12795 del 06/07/1989.

   Presidente - Jorge José Gentile Certificación emitida por...