T.N Arribeños 2212 Pb

Fecha de la disposición: 2 de Noviembre de 2007
  1. ) Tratamiento Composición del Directorio. El Directorio.

    Buenos Aires, 18 de octubre de 2007.

    Oscar D. Gauna, Presidente designado porActa General de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Número 90, celebrada el 9 de noviembre de 2005.

    Certificación emitida por: Eleudé José Tanos.

    Nº Registro: 1815. Nº Matrícula: 4376. Fecha:

    23/10/2007. Nº Acta: 083. Libro Nº: 11.

    e. 30/10/2007 Nº 69.381 v. 05/11/2007 'T' TV SUR SATELITAL S.A.

    CONVOCATORIA Conovocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 21 de noviembre de 2007 a alas 11 hrs. en primera convocatoria y a las 12 hrs. en segunda convocatoria, en Paraná Nº 539 piso 7, oficinas 46/47 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  3. ) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicio económicos Nº 3 finalizado el 30 de Junio de 2000, Nº 4 finalizado el 30 de junio de 2001, Nº 5 finalizado el 30 de Junio de 2002, Nº 6 finalizado el 30 de Junio de 2003,

    Nº 7 finalizado el 30 de Junio de 2004, Nº 8 finalizado el 30 de Junio de 2005, Nº 9 finalizado el 30 de Junio de 2006 y Nº 10 finalizado el 30 de Junio de 2007;

  4. ) Consideración de los resultados;

  5. ) Tratamiento de la Gestión del Directorio y su responsabilidad;

  6. ) Aprobación de la gestión del Directorio;

  7. ) Aprobación de los honorarios del Directorio;

  8. ) Remoción, designación y determinación del numero de Directores, Titulares y Suplentes;

  9. ) Distribución de utilidades;

    10) Promoción de la acción social de responsabilidad al Sr. Presidente del Directorio;

    11) Tratamiento del destino de las sumas a ingresar a la sociedad como consecuencia del acuerdo arribado en los Autos 'TV Sur Satelital c/Galaxy Enterteinment S.A. s/Ordinario' (Expte.

    Nº 043057); h) Tratamiento de la confección de un balance especial del ejercicio iniciado el 1º de Julio de 2007 y hasta el día de la fecha redecisión, como balance de corte a los efectos de proceder a distribuir utilidades por el ingreso extraordinario y distribución del mismo. EL DIRECTORIO.

    NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a los efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas conforme lo establece el art. 238 de la Ley 19.550.

    Luis Alberto Falk, Presidente según surge de Acta numero 6 del 8 de Enero de 2000.

    Presidente ­ Luis Alberto Falf Certificación emitida por: María Marta Díaz Stukenberg. Nº Registro: 126. Fecha: 25/10/2007.

    e. 01/11/2007 Nº 69.548 v. 07/11/2007 'U' UBATEC S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, Viamonte 577 5º, el día 21 de noviembre de 2007 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas...

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