Mutual Gas

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 9 de Octubre de 2008
 
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Certificación emitida por: Roquelina B.Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha:

23/9/2008. Nº Acta: 070. Libro Nº: 17.

e. 09/10/2008 Nº 125.721 v. 16/10/2008 'L' LA CONSTRUCCION S.A.

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS CONVOCATORIA:

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2008, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda.

Paseo Colón 823, 2º piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de accionistas para firmar el acta 2º) Lectura y consideración de la Memoria,

    Inventario, Balance General Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

    Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008

  2. ) Consideración del resultado del Ejercicio 4º) Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora de La Construcción Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008

  3. ) Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora 6º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes 7º) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

  4. ) Causas por las cuales se fija nueva fecha a A.G.O y A.G.E De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2008, a las 11,30 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2º piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Elección de Accionistas para firmar el acta.

  5. ) Capitalización aportes irrevocables, realizados por el socio mayoritario, Cámara Argentina de la Construcción.

    El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 135, 136 y 137 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 30/10/07 y fojas 114 y 115 del Acta de Directorio de fecha 30/10/07.

    Presidente - Francisco J. Sánchez Certificación emitida por: Carmen Alicia Massa de Castro. Nº Registro: 1165. Nº Matrícula: 2401.

    Fecha: 03/10/2008. Nº Acta: 54. Libro Nº: 1008.

    e. 09/10/2008 Nº 9249 v. 15/10/2008 LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.

    DE SEGUROS GENERALES CONVOCATORIA De acuerdo a las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de octubre de 2008 a las 12,00 horas en Av. Corrientes Nº 550 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y para el mismo día y lugar a las 12,30 horas en segunda convocatoria, conforme lo dispone el art. 27 del Estatuto Social, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para que firman el Acta de Asamblea.

  7. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables,

    Cuadros, Anexos e Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2008.

  8. ) Consideración de las Inversiones de la Sociedad.

  9. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

  10. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley 19.550).

  11. ) Determinación de las retribuciones a los Directores (...

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