Multiuso S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:19 de Noviembre de 2008
 
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  1. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2008, por $ 768.348.-, las que no exceden el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y modificatorias y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2008 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico.

  2. ) Destino de los Resultados No Asignados que arroja el Balance General al 31 de Agosto de 2008.

  3. ) Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 60.000.- ya imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2008.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  5. ) Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los Balances trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2008, conforme a la resolución de la Asamblea celebrada el 11 de Diciembre de 2007.

  6. ) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes.

  7. ) Designación y retribución del Contador que dictaminará sobre los estados contables trimestrales y anual en el ejercicio 2008 - 2009. El Directorio.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2008.

    NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 4 de Diciembre de 2008, a las 16.30 horas:

    Presidente electo por Acta de Asamblea Nº 58 del 11/12/07 y Acta de Directorio Nº 773 del 12/12/07.

    Presidente - José Luis A. García Villaverde Certificación emitida por: Javier Esteban Magnoni. Nº Registro: 1078. Nº Matrícula: 4154.

    Fecha: 07/11/2008. Nº Acta: 44. Libro Nº: 48.

    1. 14/11/2008 Nº 26.589 v. 20/11/2008 'I' IGLESIA NUEVA APOSTOLICA SUD AMERICA CONVOCATORIA Señores Delegados: El Directorio de la Iglesia Nueva Apostólica Sud América convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a efectuarse el día 16 de diciembre de 2008 a las 19:45 horas en la Iglesia Constitución, sita en Pasco 735 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Notificarse de la designación por parte del Jefe de la Iglesia Nueva Apostólica mundial, del Apóstol Norberto Carlos Passuni como presidente del Directorio en reemplazo del Apóstol Norberto Rubén Batista debido a su fallecimiento.

  9. ) Designación de un Director para cubrir la vacante producida hasta la finalización del mandato.

  10. ) Designación de 2 delegados presentes para firmar el Acta de la Asamblea.

    Buenos Aires, Noviembre 12 de 2008.

    Director - Norberto C. Passuni Norberto C. Passuni, (Director) designado por Acta de Asamblea Nº 1831 del 13/03/2006.

    Certificación emitida por: Daniel H.

    Guastadisegno. Nº Registro: 1620. Nº Matrícula:

    4928. Fecha: 12/11/2008. Nº...

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