Molysil Argentina S.A.

Fecha de la disposición:17 de Marzo de 2010
 
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Monteagudo 504, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Autorización al Directorio a gravar en primera hipoteca el inmueble de la calle Monteagudo 504, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

    Sede Social de la Empresa, a favor de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, para la obtención de un crédito subsidiado, para mejorar nuestro equipamiento técnico, en la formulación y desarrollo de dispersiones de grafito.

  2. ) Elección de un Director Titular y un Director Suplente por un nuevo período de tres ejercicios, conforme el Artículo 8º de los Estatutos.

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas, que para concurrir al acto deberán dar estricto cumplimiento al Artículo 238 de la Ley de Sociedades.

    José Luis Manuel Martínez Justo. Presidente electo en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de octubre de 2007.

    Certificación emitida por: A. Elva Giammona de López. Nº Registro: 1259. Nº Matrícula: 2306.

    Fecha: 10/3/2010. Nº Acta: 37. Libro Nº: 113.

    e. 15/03/2010 Nº 25151/10 v. 19/03/2010 'M'' MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

    CONVOCATORIA Nº 800.978. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el 30 de Marzo de 2010 a las 11 horas, en Juana Manso 205, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Libro de Depósito de Acciones y Registro de asistencia a Asambleas y el Libro de Actas de Asamblea.

  5. ) Reforma de los Artículos 5º y 12º del Estatuto Social.

  6. ) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

    El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en los folios 370/371 del Acta de Asamblea de fecha 08 de Octubre de 2009.

    Presidente ­ Diego Sergio Sobrini Certificación emitida por: Carlos A. Goggia.

    Nº Registro: 489. Nº Matrícula: 2871. Fecha:

    10/03/2010. Nº Acta: 45. Nº e. 15/03/2010 Nº 24732/10 v. 19/03/2010 MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria - artículo 234 incisos 1º y de la LSC - a celebrarse el día 15 de abril de 2010 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:05 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 344 Planta Baja, a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2009 gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

  9. ) Consideración de las utilidades del ejercicio y distribución de las mismas.

  10. ) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta completar el número determinado por la Asamblea, conforme por lo dispuesto por los artículos 11 y 26 de los Estatutos.

  11. ) Designación de 5 miembros titulares para integrar el Consejo de Vigilancia conforme a lo dispuesto por el art. 21 de los Estatutos Sociales.

    El Directorio.

    NOTA: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas): 'Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio legal,

    San...

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