Molfedo S.A.C.I.F.
| Fecha de publicación | 04 Diciembre 2009 |
| Fecha de disposición | 04 Diciembre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31795 |
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) Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/08/2009 y su resultado.
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) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
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) Aumento de capital social en exceso de su quíntuplo.
Andrés Luis Rial. Presidente designado por Acta de Asamblea del 27/01/09 y por Acta de Directorio del 28/01/09.
Certificación emitida por: Eduardo Steinman.
Nº Registro: 72. Nº Matrícula: 2556. Fecha:
23/11/2009. Nº Acta: 187. Nº Libro: 49.
e. 30/11/2009 Nº 111227/09 v. 04/12/2009 MEDRI S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de la Avda. Rivadavia 3899, Capital Federal, el día martes 29 de diciembre de 2009 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Causales de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
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) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, por el ejercicio económico Nº 9 cerrado el 30 de Junio de 2009.
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) Consideración del resultado del ejercicio económico Nº 9 cerrado el 30 de Junio de 2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio y retribución de honorarios.
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) Aprobación y análisis del Convenio de Modificación Parcial del Contrato de Locación.
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) Elección de los nuevos integrantes del Directorio por el plazo de 3 (tres) años.
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) Varios.
Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Acta de Directorio Nº 27 de fecha 06/12/2006.
Presidente Trinitario Isidro Montes González Certificación emitida por: María Luz Alvarez García. Nº Registro: 1504. Nº Matrícula: 3423.
Fecha: 18/11/2009. Nº Acta: 151. Nº Libro: 19.
e. 30/11/2009 Nº 112044/09 v. 04/12/2009 MOLFEDO S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Tte. Gral J.
D. Perón 1509, 1º p. de Capital Federal, el día 22 de Diciembre de 2009, en 1º y 2º convocatoria a las 16 y 17 horas respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Elección del Directorio por el término de un año.
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) Consideración del resultado del ejercicio.
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) Razones de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
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) Consideración de la imputación de los Resultados no Asignados a la Cuenta Accionistas.
Nº Correlativo = 228.560 Presidente de Molfedo S.A.C.I.F Designado por A.G.O. del 04/08/2008.
Francisco L. Túnica Certificación emitida por: Luis A. García Culla. Nº Registro: 1054. Nº Matrícula: 2321. Fecha:
25/11/2009. Nº Acta: 079. Libro Nº: 31.
e. 01/12/2009 Nº 112964/09 v. 07/12/2009 MONDOVINO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de diciembre de 2009, en primera convocatoria a las 9 horas y en segunda convocatoria a las 10 horas en Sarmiento 412 sexto piso oficina 601 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso primero de la ley 19.550
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) Consideración de la renuncia del directorio y aprobación de su gestión.
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) Elección de nuevo directorio.
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) Cambio de sede social.
Presidente Alfredo Javier Saenz de acuerdo a...
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