Modificacion de Estatuto

• Emisor: Matec S.A.
• Fecha de la disposición: 6 de Marzo de 2013

Acta N° 19: Asamblea General Extraordinaria

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 22 días del mes de Agosto de 2012 se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, la totalidad de los accionistas de la empresa Matec S.A., cuya nómina consta en el libro de registro de accionistas, su asistencia y depósito de acciones al folio 18, siendo las 17:35 hs, los señores Alejandro J. Milberg, en su calidad de Presidente de la sociedad; Brenda V. Zicarelli, en su calidad de Vicepresidente, Viviana L. Zubkow en su carácter de Directora Técnica y accionista; Daniel Weksler en carácter de accionista y Gastón Dachevsky en carácter de director suplente, por voto unánime de todos los presentes se elige para presidir el presente al Sr. Alejandro Milberg, quien luego de asumirlo, expresa que esta reunión tiene por objeto considerar el orden del día que se detalla y establece en la convocatoria, según acta de directorio N° 41 de fecha 22 de Agosto de 2012 y se estableció que se realiza en los términos del articulo N° 237 de la ley 19.550, por encontrarse presente la totalidad de los accionistas y del capital social, habiéndose omitido en consecuencia la publicación en el BOLETIN OFICIAL. Preguntando a los señores accionistas presentes si tienen que formular alguna objeción u observación, no habiéndose presentado ninguna observación, el señor presidente da lectura al orden del día:

1. - Reducción y modificación del Artículo 3° - De los Estatutos Sociales.

   Acto seguido se pone en consideración el punto del orden del día en cuestión, hace uso de la palabra la Sra. Brenda V. Zicarelli, y propone modificar el Artículo Tercero del estatuto social, adecuándolo a la actividad que desarrolla la empresa en la actualidad, referido al dictado de cursos, dictador por profesionales matriculados.

   Mocionando que el mismo quede redactado de la siguiente manera: “Artículo Tercero: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior, el dictado de cursos de Gastronomía, dictados por profesionales certificados y cursos de Informática de sistemas de enseñanza presenciales y a distancia.

   Se deja expresa constancia que la sociedad no realizara las actividades previstas en el inc. 4to del art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales, y procederá dentro de lo autorizado por el artículo 30 y los limites establecidos por el artículo 31 de la citada disposición legal. La actividad financiera la...