Miralejos S.A.C.I.F.I. y A.

• Fecha de disposición: 08 Octubre 2010
• Fecha de publicación: 08 Octubre 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32004

Viernes 8 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.004 44

Certificación emitida por: Roque A. Caldaño.

N'º Registro: 542. N'º MatrÃcula: 2491. Fecha:

28/9/2010. N'º Acta: 29. N'° Libro: 60.

5. 04/10/2010 N'° 116946/10 v. 08/10/2010 % LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de La Holando Sudamericana Cia. de Seguros S.A.

   a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 28 de octubre de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2'°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, documentos previstos en el art.

   234, inc. 1'°, de la ley 19.550, y de los Informes de Control Interno y de Reaseguros, todos ellos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010.

   3'°) Consideración del resultado del ejercicio.

   4'°) Consideración de la gestión de los directores y sÃndicos.

   5'°) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en exceso del lÃmite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.

   6'°) Consideración de la remuneración de los sÃndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.

   7'°) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año.

   8'°) Elección de sÃndicos titulares y suplentes.

   9'°) Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en directorios de otras compañÃas de seguros.

   Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2'°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artÃculo 238 de la Ley 19.550.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de octubre de 2010.

   Presidente - Ernesto A. Levi Certificación emitida por: Ricardo O. Levin Rabey. N'º Registro: 869. N'º MatrÃcula: 2454.

   Fecha: 6/10/2010. N'º Acta: 013. N'° Libro: 98,

   N'° 96669.

5. 07/10/2010 N'° 119266/10 v. 14/10/2010 % LA LUISA DE SUIPACHA S.A.

   CONVOCATORIA I.G.J. Número Correlativo: 1.558.024. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 26 de octubre de 2010, a las catorce y quince horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social, sita en Avenida Leandro N. Alem 1050, piso 14'º,

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

   2'º) Consideración de la documentación mencionada en el artÃculo 234, inciso 1'º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2010 y sus resultados;

   3'º) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; eventual aprobación en exceso del lÃmite previsto en el artÃculo 261 de la ley 19550; y 4'º) Elección de directores titulares y suplentes.

   Alfredo Simón Pistone, Presidente: designado por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas Número 20 de fecha 30 de octubre de 2009.

   Presidente – Alfredo Simón Pistone Certificación emitida por: M. Erika GarcÃa Bergström. N'º Registro: 1191. N'º MatrÃcula:

   5149. Fecha: 1/10/2010. N'ºActa: 105. Libro N'º: 1.

5. 06/10/2010 N'º118376/10 v. 13/10/2010 % LA QUINCA S.A.

   CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 25 de octubre de 2010 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda, en la calle Sarmiento 1367, Piso 3'°, Departamento “E” de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   i.- Aprobación de los Estados Contables cerrados al 30 junio 2010 y demás documentación del Art. 234 inc. 1) de la LSC.

   ii.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Directorio.

   Los accionistas deberán comunicar su asistencia al domicilio legal o al de la convocatoria con tres dÃas de anticipación.

   Pablo Daniel Aramburu. Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea del 26/06/09.

   Certificación emitida por: Ricardo José Oks.

   N'º Registro: 336. N'º MatrÃcula: 3491. Fecha:

   27/9/2010. N'º Acta: 184. N'° Libro: 42.

5. 04/10/2010 N'° 117017/10 v. 08/10/2010 % LICADE S.A.I.C.F.I.Y A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el dÃa 21 de octubre de 2010, a las 16.30 y en segunda, a las 17.30 en Irigoyen 1750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.

   2'°) Motivos de la convocatoria de esta Asamblea fuera de término.

   3'°) Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1'°, de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/08, 31/12/09 y aprobación de la gestión del Directorio.

   4'°) Prorroga art. 220 de la Ley 19550 (T.O.) 5'°) Consideración de los Resultados de los Ejercicios.

   Presidente – Francisco Roque Tripolini Designado por Acta del 08/04/2008.

   Certificación emitida por: MarÃa Inés Lima Quinos. N'º Registro: 303. N'º MatrÃcula: 3713. Fecha:

   29/9/2010. N'º Acta: 20. N'° Libro: 17.

5. 04/10/2010 N'° 117001/10 v. 08/10/2010 % “M’’ MANDATOS PRIVADOS S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas en la sede social sita en Viamonte 675, Piso 15, departamento F, Capital Federal para el dÃa 29 de octubre de 2010 a las 15.00 horas, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

   2'°) Consideración de la documentación correspondiente a la Memoria, Balance General,

   Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros, Notas e Informe del Auditor del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010;

   3'°) Consideración de la gestión del Directorio, aprobación de su gestión y de los honorarios correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010;

   4'°) Consideración del destino de los resultados según lo propuesto por el Directorio en la Memoria;

   5'°) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el mandato estatutario vigente.

   Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010.

   Presidente - Alejandro Offenberger Designado por acta N'° 229 de fecha 11 de noviembre de 2009 Aceptación de cargo acta n'° 230 de fecha 12 de noviembre de 2009.

   Certificación emitida por: Beatriz Norma Hid.

   N'º Registro: 1601. N'º MatrÃcula: 3953. Fecha:

   29/9/2010. N'º Acta: 068. Libro N'º: 12.

5. 05/10/2010 N'° 117751/10 v. 12/10/2010 % MATCHCODE S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Comunicase que por reunión de directorio de fecha 20 de septiembre de 2010 se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 26 de octubre de 2010, a las 10 hs en 1ra...