Minera Argenta S.A. (antes Sacanana S.A. - Antes Inversiones Mineras Argentinas S.A.)

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:14 de Octubre de 2008
 
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  1. ) Aprobación de gestiones realizadas por miembros del Directorio con funciones ejecutivas.

    Distribución de utilidades.

  2. ) Designación del número de Directores y su elección por un año.

  3. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

    Firmante designado según Acta de Asamblea del 30-10-07.

    Presidente - Mónica Ana Tadeo Certificación emitida por: Sandra E. Quiroga.

    Nº Registro: 1922. Nº Matrícula: 4241. Fecha:

    1/10/2008. Nº Acta: 107. Libro Nº: 10.

    e. 08/10/2008 Nº 85.862 v. 15/10/2008 MAXIMA S.A. AFJP CONVOCATORIA (16/02/94; Nº 1291; Lº 114; Tº 'A' de S.A.).

    Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de Octubre de 2008, a las 15.00 hs. en primera convocatoria, y a las 16.00 hs del mismo día en segunda convocatoria, en el local de la Avda. de Mayo 701, Piso 28, Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr. Presidente.

  5. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de fondos e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2008. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

  6. ) Consideración de los Resultados.

  7. ) Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de Junio del 2008, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

  8. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.

  9. ) Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico vencido el 30 de junio del 2008.

  10. ) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.

  11. ) Elección del Contador que dictaminará sobre la documentación contable de la Sociedad por el nuevo ejercicio. Determinación de sus honorarios.

  12. ) Autorización a Síndicos (Art. 273 Ley 19.550).

    10) Aporte de Capital en especie por un valor de $ 20.000.000. Capitalización de los mencionados Aportes de Capital. Aumento del Capital Social y Emisión de Acciones. Determinación de la forma en que se realizará.

    11) Reforma del Art. 4º del Estatuto Social.

    Designación de las personas autorizadas para su trámite. EL DIRECTORIO.

    NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores. Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Av. de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 27 de Octubre de 2008. ALAN N. BEATTIE Presidente electo en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 25 de Octubre de 2007.

    Presidente - Alan N. Beattie Certificación emitida por: Pablo M. Girado.

    Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:

    6/10/2008. Nº Acta: 090. Libro Nº: 122.

    e. 08/10/2008 Nº 86.004 v. 15/10/2008 MECANOTECNICA S.A.C.I.F.I.

    CONVOCATORIA MECANOTECNICA S.A.C.I.F.I. comunica a los Señores accionistas, que ha resuelto llamar a Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de Noviembre de 200, a las 9:30 hs., en el local social de la calle Heredia 535, de Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Designación de dos accionistas para que aprueben...

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