Minera Anglo American Argentina

MINERA ANGLO AMERICAN ARGENTINA S.A. - El día 24 de noviembre de 2010, se reunieron en Asamblea Extraordinaria Unánime, los accionistas que figuran en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1. El motivo de la reunión fue tratar los puntos del Orden del Día consignados en el Acta de Directorio del 23 de noviembre de 2010, en la que habiendo comprometido la totalidad de los accionistas de la Sociedad su asistencia a la Asamblea y acordado votar por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, se acordó por unanimidad omitir la publicación de avisos de ley. Concurren en primera convocatoria dos accionistas por medio de mandatario, tenedores de 364.000 acciones de $ 10 valor nominal, que dan derecho a 364.000 votos, representativas del 100% del capital social que asciende a la suma total de $ 3.640.000. Preside la reunión la Sra. Patricia Inzirillo quien, por no haberse formulado objeciones a la constitución del acto, pone a consideración los puntos a tratar. El segundo punto del Orden del Día, fue la reestructuración de los miembros del Directorio; consideración de la gestión de Jorge Zamorano como Director Titular; honorarios de Jorge Zamorano como Director Titular. Los accionistas expresan que se deberá reestructurar los miembros del Directorio ante la renuncia de Jorge Zamorano como Director Titular de la compañía, en razón del motivo formulado en su carta de renuncia. Acto seguido, los accionistas aceptan la renuncia presentada, aprueban la gestión llevada a cabo por el Director renunciante y agradecen los servicios prestados a la compañía. Acto seguido, Zamorano manifiesta que si bien por la Ley de Sociedades le corresponden honorarios, renuncia a cualquier honorario que le pudiere corresponder por su gestión en el Directorio. Los accionistas aceptan la renuncia de los honorarios y agradecen su manifestación. A continuación se procede a considerar el tercer punto del Orden del Día: elección del nuevo miembro del Directorio. Toma la palabra la Presidente, manifestando que ante la renuncia tratada en el punto anterior del Orden del Día, es necesario designar un reemplazante del Director saliente. Por ello, se recomienda que sea designado para dicha posición el Sr. William Robles. Luego de un intercambio de opiniones, expresando la conveniencia de que el Sr. Robles ocupe el cargo de Director, los miembros presentes deciden por unanimidad aceptar su designación como Director Titular. De tal modo, el Directorio quedará compuesto del siguiente...