Minera Anglo

MINERA ANGLO AMERICAN ARGENTINA S.A. - El día 20 de setiembre de 2012,se reunieron en Asamblea General Ordinaria, la totalidad de los accionistas, los que figuran en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1. El motivo de la reunión fue tratar los puntos del Orden del Día consignados en el Acta de Directorio del 12 de setiembre de 2011, en la que habiendo comprometido la totalidad de los accionistas de la Sociedad su asistencia a la Asamblea y acordado votar por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, se acordó por unanimidad omitir la publicación de avisos de ley. Concurren en primera convocatoria dos accionistas por medio de mandatario, tenedores de 999.000acciones de $10 valor nominal, que dan derecho a 999.000 votos, representativas del 100% del capital social que asciende a la suma total de $ 9.990.000. Preside la reunión Patricia Inzirillo, quien por no haberse formulado objeciones a la constitución del acto, pone a consideración los puntos a tratar. El segundo punto del Orden del Día, fue el aumento del capital social en la suma de Pesos Ocho Millones, y la correspondiente reforma del Estatuto Social. Se indica que dio aumento se llevará a cabo por aportes de dinero en efectivo. Acto seguido, el representante de la accionista AA Holdings Argentina B.V. manifiesta la voluntad de su mandante de suscribir la cantidad de las nuevas acciones equivalentes a Pesos Cuatro Millones Doscientos Mil. En tanto, Anglo American Exploration B.V. manifestó, también mediante su representante la voluntad de suscribir las restantes acciones emitidas, las cuales equivalen a Pesos Tres Millones Ochocientos Mil. Sometida la cuestión a votación y luego de deliberar, los señores accionistas, resuelven por unanimidad: a) Aumentar el capital social en la suma de $ 8.000.000. Como consecuencia de la referida decisión asamblearia el capital social se incrementará de su actual monto a la cantidad total de $ 17.990.000; b) Emitir 800.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $10 pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; c) Dar por suscriptas a nombre de AA Holdings Argentina B.V...