Mim Argentina

MIM ARGENTINA S.A. - De conformidad a lo establecido por el Art. 60 de la LSC, se hace saber que por Asamblea Unánime N° 24 de fecha 7-4-2011 se procedió a fijar en 1 el número de directores titulares y 1 el número de los suplentes, designándose asimismo a los nuevos integrantes, quedando el directorio integrado del siguiente modo: Presidente: Luis E. Lucero DNI 14.014.723, domiciliado en Av. L. N. Alem 928, piso 4, Ciudad de Buenos Aires, y Director Suplente: Geraldine Trouilh, DNI 23.376.759, domiciliada en Av. L. N. Alem 928, piso 4, Ciudad de Buenos Aires. Ambos Directores constituyen domicilio especial en Callejón Lemos 525, Ciudad, Mendoza. El mandato del Directorio será de 1 ejercicio.Bto. 31168________________________________________________________(*)MIM ARGENTINA S.A. - Comunica que con fecha 7-4-2011, mediante Asamblea unánime resolvió modificar su estatuto, en los siguientes aspectos "Artículo Octavo: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco. La Asamblea podrá designar uno o más directores suplentes a fin de llenar las vacantes que se produjeran por cualquier causa. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la designación de al menos un director suplente será obligatoria. Los directores suplentes llenarán las vacancias de acuerdo a lo que decida el Directorio. Los directores serán designados por el término de tres (3) ejercicios, no obstante lo cual permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. Si no lo hubiera hecho la Asamblea, los Directores, en su primera sesión, deben designar un Presidente y, en caso de ser más de uno, podrán designar un Vicepresidente; este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. En garantía del cumplimiento de sus funciones los directores titulares deberán constituir una garantía por el monto mínimo que fijen las normas legales y reglamentarias aplicables, por cada uno de ellos, debiendo...