Mgh S.A.

Fecha de la disposición:24 de Julio de 2009
  1. ) Distribución de Utilidades.

  2. ) Asignación de Honorarios al Sr. Presidente Ing. Juan Francisco Garat.

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  4. ) Designación de los miembros del Directorio por el período de tres ejercicios, según lo establecen los Estatutos Sociales.

    Se solicita a los Sres. Accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley 19.550. Suscribe el presidente designado por acta de Asamblea de fecha 24 de julio de 2006 y Distribución de cargos por Acta de Directorio de 10 de Agosto de 2006. Presidente Juan Francisco Garat.

    Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava. Nº Registro: 1635. Nº Matrícula: 2824.

    Fecha: 13/7/2009. Nº Acta: 190. Libro Nº: 24.

    e. 23/07/2009 Nº 60586/09 v. 29/07/2009 'M'' MAENJA S.A.

    CONVOCATORIA I.G.P.J. Nº 108.580. Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 14 de Agosto de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria, en Avenida Corrientes 587 - Piso 5º Oficina 52, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  5. ) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, con relación al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2009.

  6. ) Distribución de utilidades.

  7. ) Retribución al Directorio en exceso del límite del 25% de las ganancias, fijado por el art. 261 de la Ley 19.550.

  8. ) Elección Directores por el término de tres años.

  9. ) Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.

    Presidente - Jaime Kleiman El cargo que reviste surge de: Acta de Asamblea Nº 28 del 9/8/2006 - Nombramiento Directores. Acta de Directorio Nº 98 del 9/8/2006 - Distribución de cargos. Acta de Directorio Nº 113 del 18/6/2009-Reemplazo Presidente.

    Vicepresidente en ejercicio de la presidenciaJaime Kleiman Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato.Nº Registro: 73.Nº Matrícula: 2995.

    Fecha: 16/7/2009. Nº Acta: 172. Libro Nº: 76.

    e. 23/07/2009 Nº 60610/09 v. 29/07/2009 MGH S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 13 de agosto de 2009 a las 18 hs. en primera convocatoria y segunda convocatoria en la sede social de de Juan B. Justo 4128 para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Razones de la convocatoria fuera de término.

  11. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

  12. ) Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación correspondiente al Ejercicio comercial finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

  13. ) Consideración de la Memoria del Directorio, el Informe del Síndico y Gestión del Directorio (art. 234 inc. 3 Ley Sociedades) para el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  14. ) Consideración de los resultados del ejercicio. Honorarios al Directorio.

    Presidente designado según Acta de Directorio Nº 305 del 27 de agosto de 2008, según resolución de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 13 de agosto de 2008.

    Marcos Gelbart Certificación emitida por: María Rita Kitroser.

    Nº Registro: 1306. Nº Matrícula: 3917. Fecha:

    15/07/2009. Nº Acta: 051. Libro Nº: 111.

    e. 22/07/2009 Nº 60355/09 v. 28/07/2009 'P'' PANOCEANICA S.A.C.I.I.Y A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de agosto de 2009, a las 16 horas en Tucumán 141

    Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  15. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

  16. ) Razones para la convocatoria a la Asamblea fuera del término legal.

  17. )...

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