METROGAS S.A.

• Fecha de disposición: 21 Marzo 2016
• Fecha de publicación: 21 Marzo 2016
• Sección: Convocatorias

METROGAS S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Asambleas Especiales de las Clases A, B y C de Accionistas todas ellas a celebrarse el día 29 de abril de 2016, a las 15 horas en primera convocatoria y en el caso de la Ordinaria y las Especiales de las Clases A, B y C, a las 16 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Gregorio Araoz de Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2) Consideración de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, la Memoria, Estados de Situación Financiera Consolidados e Individuales, Estados Consolidados e Individuales de Resultado Integral, Estados Consolidados e Individuales de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados Consolidados e Individuales de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, la Reseña Informativa, el Inventario, información referida por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, documentación relativa a los asuntos del art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades, Informe del auditor externo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015. 3) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 4) Consideración del saldo negativo de la cuenta Resultados No Asignados ($ 1.344.258.447,13.-) en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 \u2013 Arts. 94 inc. 5° y 96 Ley 19.550. 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 1.872.750.-) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación dispuesta por la Comisión Nacional de Valores. 7) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora ($ 468.000.-) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. 8) Consideración de los honorarios de los Auditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 9) Designación de once (11) directores titulares y (11) directores suplentes; seis (6) titulares y seis (6) suplentes a ser designados por la Clase A y cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por las Clases B y C en forma...