METROGAS S.A.
| Fecha de disposición | 23 Marzo 2012 |
| Fecha de publicación | 23 Marzo 2012 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y a las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C respectivamente, todas ellas a celebrarse el día 27 de abril de 2012, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la Memoria y Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Inventario, e información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el resto de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, así como la Memoria, los Estados Contables y la Reseña Informativa traducidos al idioma inglés requeridos por las normas de la Comisión Nacional de Valores del ejercicio económico número veinte, iniciado el 1º de enero de 2011 y finalizado el 31 diciembre de 2011.
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) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
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) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, el cual arrojó quebranto computable en los términos del artículo 3, Capítulo III de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Consideración de los honorarios del Auditor Externo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
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) Elección de seis Directores titulares y suplentes por la Clase A de acciones.
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) Elección de dos Síndicos titulares y suplentes por la Clase A de acciones.
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) Elección de cuatro Directores titulares y suplentes en representación de la Clase B de acciones.
10) Elección de un Director titular y un Director suplente por la Clase C de acciones.
11) Elección de un Síndico titular y un suplente.
12) Designación del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2012.
13) Aprobación del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la...
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