Meridian Financial S.A.

• Fecha de disposición: 14 Agosto 2007
• Fecha de publicación: 14 Agosto 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31217

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de MERIDIAN FINANCIAL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día [27] de Agosto de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Juan Domingo Perón 646, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la actual situación económico-financiera de la Sociedad, y de las medidas tendientes a revertirla.

3. ) Consideración de las perspectivas de nuevos negocios e ingresos para la Sociedad, y de la implementación de una política de racionalización de egresos.

4. ) Determinación del monto y forma de pago de las gratificaciones extraordinarias.

5. ) Consideración y destino del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2006.

NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que deberán cursar las comunicaciones de asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.

El Sr. Carlos Daniel Fuks es Presidente del Directorio, conforme Acta Nro. 20 de la Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 30...