Mercados Energeticos Consultores S.A.

• Fecha de publicación: 27 Abril 2009
• Fecha de disposición: 27 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31641

6. ) Consideración de la renuncia anticipada del Director titular Arq. Carlos Ruben Cardenas.

7. ) Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes.

   Se hace saber que los accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la Asamblea.

   Marisa Consuelo ALONSO: Presidente de la sociedad conforme Acta de Asamblea General Ordinaria del día 24 de junio del 2005 y Acta de Directorio del día 27 de marzo del 2008.

   Presidente - Marisa Consuelo Alonso Certificación emitida por: Susana Esther Caturegli. Nº Registro: 858. Nº Matrícula: 3154. Fecha:

   20/04/2009. Nº Acta: 113. Libro Nº: 67.

   e. 24/04/2009 Nº 28896/09 v. 30/04/2009 'M'' MEDRI S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de la Avda. Rivadavia 3899, Capital Federal, el día miércoles13 de Mayo de 2009 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Causales de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.

3. ) Consideración de la documentación prescripta en él articulo 234, inciso 1º de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, por el ejercicio económico Nº 8 cerrado el 30 de Junio de 2008.

4. ) Consideración del resultado del ejercicio económico Nº 8 cerradó el 30 de Junio de 2008.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y retribución de honorarios.

6. ) Aprobación y análisis del Convenio de Modificación Parcial del Contrato de Locación.

7. ) Elección de un nuevo integrante del Directorio por fallecimiento de un Director titular.

   Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Acta de Directorio Nº 27 de fecha 06/12/2006.

   Presidente Trinitario Isidro Montes González Certificación emitida por: María Luz Alvarez García. Nº Registro: 1504. Nº Matrícula: 3423.

   Fecha: 13/4/2009. Nº Acta: 62. Nº Libro: 18.

   e. 22/04/2009 Nº 28117/09 v. 28/04/2009 MERCADO ELECTRONICO DE CAMBIOS S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de Mayo de 2009 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 en segunda convocatoria, en la sede social sita en 25 de Mayo 347, 4° piso, Oficina 435 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.

3. ) Consideración de la documentación articulo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio 31 de diciembre de 2008. Consideración de los resultados del ejercicio. (Para la consideración del presente punto la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria) 4°) Consideración de la gestión de los directores.

   NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social de la calle 25 de Mayo 347, 4° piso, Oficina 435 de la Ciudad Autónoma y Buenos Aires, de 9.30 a 12 horas y de 14 a 17 horas, hasta el 06 de Mayo, inclusive.

   Alfredo O. Oubiña, Presidente designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas del 13 de Agosto de 2007 y Acta de Directorio del 15 de Agosto del 2007.

   Presidente Alfredo O. Oubiña Certificación emitida por: Martín R. Arana (h.). Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:

   17/4/2009. Nº Acta: 12. N° Libro: 113.

   e. 23/04/2009 N° 28401/09 v. 29/04/2009 MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.

   CONVOCATORIA Nº 4605 Lº 113, Tº A de S.A...