Mercados Energeticos Consultores S.A.

• Fecha de publicación: 24 Abril 2009
• Fecha de disposición: 24 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31640

Certificación emitida por: José Luis Pereyra Lucena (h). Nº Registro: 465. Nº Matrícula: 2180.

Fecha: 20/04/2009. Nº Acta: 151. Libro Nº: 102.

e. 24/04/2009 Nº 29072/09 v. 30/04/2009 'J'' JARDIN DE CHIVILCOY S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Citase a los Señores Accionistas, en primera y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 2009 a las 16 horas en la sede social avenida Paseo Colón 221 2º piso de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Consideración de la gestión del directorio.

4. ) Consideración de los resultados no asignados y su destino.

5. ) Consideración de los honorarios del directorio.

6. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes por un período de dos años, elección de los mismos y designación de sus cargos. El Directorio.

   Buenos Aires, 1 de abril de 2009.

   Pedro Fabián Michellis presidente electo y designado por Acta de Asamblea Ordinaria de accionistas Nº 15 de fecha 30/04/2007.

   Presidente Pedro Fabián Michellis Certificación emitida por: Eduardo Gabriel Rubbo. Nº Registro: 7 Partido de Chivilcoy. Fecha: 17/04/2009. Nº Acta: 90. Libro Nº: 12.

   e. 24/04/2009 Nº 28731/09 v. 30/04/2009 'L'' LABORATORIOS IMA S.A.I.C.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de mayo de 2009 a las 14:00 hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria y a Asamblea General Extraordinaria a realizarse también el día 12 de mayo de 2009 a las 16:00 hs en primera convocatoria y a las 17:00 hs en segunda convocatoria en el domicilio legal sito en la calle Palpa 2870/76 de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

   Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio Nro. 47, cerrado con fecha 31 de diciembre de 2008.

3. ) Destino a dar a los resultados no asignados y consideración de los honorarios y dividendos propuestos en la Memoria.

4. ) Consideración de la gestión de los Directores y la retribución de los mismos.

5. ) Reforma de los artículos primero (domicilio de la sociedad), tercero (modificación y ampliación de objeto social), octavo (plazo del mandato y numero de directores), décimo (representación legal de la sociedad) y décimo primero (prescindencia de la sindicatura societaria), del estatuto societario.6º) Incorporación al estatuto del derecho de preferencia en la compra de acciones.

7. ) Aumento del capital social a $ 5.000.000.

   NOTA.- Los Sres. Accionistas deberán cumplimentar las disposiciones legales y estatutarias vigentes a fin de poder asistir a la Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria.- El Directorio.

   Presidente Jorge M. Zaffaroni Designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 09 de mayo de 2008 de elección de autoridades y Acta de Directorio Nº 467...