Mercados Energeticos Consultores S.A.

• Fecha de disposición: 05 Mayo 2008
• Fecha de publicación: 05 Mayo 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31397

CONVOCATORIA Nº 4605 Lº 113, Tº 'A' de S.A. Corr.: 1.573.650.

Convócase a los señores Accionistas de Mercados Energéticos Consultores S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de mayo de 2008, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en caso de fracasada la primera a las 13.00 horas, en segunda convocatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, segundo párrafo de la Ley 19.550, en la sede social sita en la calle Cerrito 388, Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 15 finalizado el 31 de diciembre de 2007.

2. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico Nº 15 finalizado el 31 de diciembre de 2007.

3. ) Consideración de la gestión de los Directores titulares y suplentes correspondiente al ejercicio en análisis.

4. ) Consideración sobre la remuneración de los Directores en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder.

5. ) Determinación del número de directores y designación de los miembros del Directorio. Autorizaciones.

6. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea...