Mercado de Valores de Rosario

MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A. Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Convocatoria - De conformidad a lo establecido por el Estatuto Social, y por las Leyes N° 26.831 y N° 19.550, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A. (en trámite de registro MERCADO ARGENTINO DE VALORES S.A.), que se celebrará el día Jueves 30 de Octubre de 2014, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de Asamblea Ordinaria, a realizarse en el Salón Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario, sito en calle Córdoba 1402 de Rosario, para tratar el siguiente temario: Orden del día 1) Designación de dos señores accionistas, para que juntamente con el señor Presidente confeccionen, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea y actúen como escrutadores en el tratamiento de los puntos 10 y 11. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Nota a los Estados Contables, Anexos A, B, C, D, G y H, Inventario, Reseña Informativa, Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Rosario, Estados Contables Consolidados, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe de los Auditores y demás documentación prevista en el artículo 234, inc. 1) de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 87, comprendido entre el 1ro. de Julio de 2013 y el 30 de Junio de 2014. 3) Consideración de la Propuesta de Distribución de Utilidades al 30 de Junio de 2014 elaborada por el Directorio, contenida en la Memoria. 4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia. 5) Ratificación y aprobación de las reformas introducidas en el Estatuto Social a los Artículos 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 44, 45, 46, 47, 51, 52 y 62 por indicación de la Comisión Nacional de Valores. Aprobación del texto ordenado. 6) Ratificación de los Acuerdos suscriptos con la Bolsa de Comercio de Rosario y con la Bolsa de Comercio de Mendoza. 7) Ratificación del Acuerdo suscripto con BYMA - Bolsas y Mercados Argentinos y con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 8) Aumento de capital en la suma de hasta $ 4.000.000 con prima de emisión, mediante la emisión de 4.000.000 de acciones escriturales, de valor nominal un peso cada una, con derecho a un voto por...