Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

• Fecha de publicación: 21 Julio 2009
• Fecha de disposición: 21 Julio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31698

CONVOCATORIA Por cinco días: Se convoca a los señores accionistas Asamblea General Ordinaria para el día 06 de agosto de 2009 a las 11 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 16 horas en Reconquista 1088, piso 8, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de marzo de 2009.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

4. ) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de marzo de 2009. Destino de los mismos.

6. ) Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).

7. ) Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

8. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2009.

9. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2009. El Directorio.

   Firmante:Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mediante Acta de Asamblea Nº 26 de fecha 06/08/2008, pasada a fojas 87 a 90, del libro Nº 1, rubricado Nº C00015 el 13/01/1993 y Acta de Directorio Nº 152, de fecha 06/08/2008 pasada a foja 118, del libro Nº 2, rubricado Nº 2901902, el 14/06/2002.

   Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Sergio Do Rego Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637. Fecha: 6/7/2009. Nº Acta: 138. Libro Nº: 42.

   5. 17/07/2009 Nº 59274/09 v. 23/07/2009 'G' GARANTIAS DEL PLATA S.G.R.

      CONVOCATORIA Se convoca a los señores Socios Participes y Socios Protectores de Garantías del Plata S.G.R.

      a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria ('ASOyE') que tendrá lugar el día 26 de agosto de 2009 a las 10:30 hs. en primera convocatoria, y el mismo día a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Scalabrini Ortiz 2439 (no es la 'Sede Social'), Nº 31.698 27

      NOTAS:

   1. Para tener acceso a la Asamblea, se requiere la presentación de la tarjeta nominal, suscripta por el Presidente y por el Secretario del Directorio (Art. 30 del Estatuto Social).

   2. Todo accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación de la tarjeta debidamente endosada. Ningún accionista podrá ejercer más de una representación y se aplicarán las normativas estatutarias y reglamentarias a los fines de la elección de Directores y de sus respectivos Suplentes.

   3. Para que haya quórum, tratándose de la primera convocatoria, será indispensable la presencia de la mitad más uno de los accionistas inscriptos (Art. 33 del Estatuto Social) y para la segunda, cualquiera sea el número de accionistas presentes.

   4. De conformidad con lo normado por el Art.

      238, segundo párrafo de la Ley 19.550, los accionistas deben cursar comunicación a esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 7-8-2009, inclusive (Art.

      30 del Estatuto Social).

      Presidente - Pablo M. Aldazabal Director Titular electo por Asamblea del 12.10.2006 y Presidente por Acta de Directorio Nº 2804 del 21.8.2008.

      Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga. Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha:

      15/7/2009. Nº Acta: 195. Libro Nº: 271.

   5. 17/07/2009 Nº 59997/09 v. 23/07/2009 'N' NEROLI S.A.I.C.Y F. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10 de agosto de 2009, en primera convocatoria, a las 10.30 horas, en la Av. Roque Sáenz Peña 995 - 5º piso - Buenos Aires, no siendo éste el domicilio de sede social, para tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta...