MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

• Fecha de disposición: 04 Octubre 2018
• Fecha de publicación: 04 Octubre 2018

MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de octubre de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina "6", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1° de la Lev 19.550 sus modificatorias v complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 3°) Destino del Resultado del Ejercicio. 4°) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico. 5°) Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2018 por $ 5.896.800 en exceso de $ 4.134.823,54 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 6°) Consideración de la Remuneración al Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2018 por $ 510.319 en exceso de $ 510.319 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 7°) Designación de Síndicos. 8°)...