Meissen y Cia. S.A.
| Fecha de la disposición | 18 de Mayo de 2010 |
CONVOCATORIA (IGJ 455906) Convocase a los Accionistas de La Vuelta de Obligado S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 03 de junio de 2010, a las 15,00 hs.en primera convocatoria y a las 16,00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de la Av. Leandro N. Alem 356, piso 13,
Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Explicaciones de los motivos del tratamiento fuera de término de la documentación del artículo 234, inc. 1.
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) Consideración del balance general, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, flujo de efectivo, notas complementarias, anexos, memoria e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
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) Destino del resultado del ejercicio.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Consideración de la gestión de la sindicatura.
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) Aumento de Capital de la suma de $ 564.000 a la suma de $ 1.164.000. Suscripción y Emisión de Acciones. Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
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) Elección de Síndico Titular y Suplente.
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) Remuneración del Directorio.
10) Remuneración de la Sindicatura.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en Paraguay 1376,
Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Se encuentra a disposición en el domicilio social la documentación correspondiente.
Fdo.: Francisco Javier Obligado, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 21 de mayo de 2009 y Acta de Directorio de Distribución de cargos de fecha 21 de mayo de 2009.
Certificación emitida por: Carlos I. Allende.
Nº Registro: 1495. Nº Matrícula: 3799. Fecha:
11/05/2010. Nº Acta: 188. Nº Libro: 60.
e. 17/05/2010 Nº 52294/10 v. 21/05/2010 LINEA 10 S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de junio de 2010, a las 18:30 horas en Brasil 780, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas para firmar con el Presidente el Acta de Asamblea.
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) Razones de la convocatoria fuera de término 3º) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, cuadros explicativos anexos, informe del Consejo de Vigilancia y dictamen de la auditoría externa correspondientes al ejercicio económico Nº 31 cerrado el 31 de agosto de 2008.
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) Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de agosto de 2008 y su aplicación.
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) Aprobación de las gestiones de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización durante el ejercicio económico Nº 31.
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) Remuneración y/u honorarios de los directores y consejeros de vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico Nº 31 cerrado el 31 de agosto de 2008, aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnicoadministrativas cumplidas por cada uno de ellos.
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) Tratamiento de la situación de las acciones encuadradas en el art. 220 de la ley de sociedades.
Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades para que se...
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