Megalum S.A.

Fecha de la disposición: 1 de Abril de 2011
 
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Viernes 1 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.121 13

4'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio de $810.879.- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010, -dentro del límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley N'º19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5'º) Consideración de la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.

6'º) Determinación del número de directores y designación de los mismos.

7'º) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.

8'º) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2010 y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2011.

9'º) Consideración del presupuesto del comité de auditoría.

10) Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital. Aumento y emisión de acciones liberadas por $13.366.202.- correspondiendo 609.267 acciones clase A con derecho a 5 votos cada una y 12.756.935 acciones clase B con derecho a 1 voto cada una, ambas clases de valor nominal $1.- por acción, con derecho a dividendos a partir del 1'º de Enero de 2011.

11) Reforma del artículo 3'º del Estatuto Social.

Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.

NOTA: La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 – P. Baja,. Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 20 de Abril de 2011, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas.

NOTA 2: Los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento a la Resolución General N'º465/2004 de la Comisión Nacional de Valores.

El Directorio. Alberto Luis Grimoldi Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 29 de Abril de 2010-Libro Actas de Asamblea N'º2, fojas 124 a 126, Rúbrica 4/11/1985 – N'ºA-30052; y Acta de Directorio de Distribución de Cargos del 29 de Abril de 2010 - Libro de Acta de Directorio N'º7, foja 49.

Presidente – Alberto Luis Grimoldi Certificación emitida por: Diego Javier Morales. N'º Registro: 57, Partido de Morón. Fecha:

28/03/2011. N'ºActa: 132. N'ºLibro: 39.

e. 01/04/2011 N'º35844/11 v. 07/04/2011 %@% “I” INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28/04/2011 a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen N'º1628 3'º Piso Capital Federal (no es la sede social) a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2'º) Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1'º de la Ley 19.550, correspondiente al 64'º Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2010 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

3'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2010 por $672.096.

4'º) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2010.

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