Medrano 655 S.A. ( en Liquidacion )

• Fecha de disposición: 08 Abril 2008
• Fecha de publicación: 08 Abril 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31379

Designado por Acta de Directorio Nº 41, de fecha 14/04/2005.

Certificación emitida por:Mario M.Rebasa Arrieta. Nº Registro: 701. Nº Matrícula: 4291. Fecha:

27/3/2008. Nº Acta: 125. Libro Nº: 18.

e. 01/04/2008 Nº 28.375 v. 08/04/2008 MECCA CASTELAR S.A.I.C.Y.F.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Abril de 2008 a las 18 hs. en la Sede Social sita Uruguay 651, piso 13 oficina 'A', Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de Accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de la documentación del artículo 234 Inciso 1° Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

3. ) Gestión del Directorio.

4. ) Consideración del resultado del ejercicio y de la remuneración del Directorio.

5. ) Determinación del número de Directores y su elección por un año. El Directorio.

   NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación establecida por el Art. 238 de la Ley 19.550 de comunicar la concurrencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación, a efectos de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

   Presidente Horacio Berthe (Electo por Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 11/05/2007).

   Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079. Fecha:

   31/3/2008. Nº Acta: 149. Libro Nº: 123.

   e. 07/04/2008 N° 77.418 v. 11/04/2008 MEDRANO 655 S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas de MEDRANO 655 S.A. (EN LIQUIDACION) a Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de Abril de 2008 a las 14.00 horas en primera convocatoria, y a las 15.00 horas en segunda convocatoria en Tte. Gral. Perón 1515 2° A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2. ) Consideración del Inventario, Balance Final de Liquidación con sus Estados, Notas y Anexos y Memoria, Proyecto de Distribución e informe auditoría;

3. ) Aprobación de lo actuado por el señor Liquidador;

4. ) Determinación de los honorarios del señor Liquidador;

5. ) Designación de la persona que conservará los Libros y demás documentos sociales;

6. ) Autorización para la inscripción de las modificaciones que se resuelvan en la Inspección General de Justicia.

   El liquidador ha sido designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de Diciembre de 2007.

   Liquidador - José Luis Mejuto Barreiro Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili. Nº Registro: 1052. Nº Matrícula: 2090. Fecha:

   27/3/2008. Nº Acta: 093. Libro Nº: 053.

   e. 04/04/2008 N° 77.382 v. 10/04/2008 MEGALUM S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los socios de MEGALUM S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 30 de abril de 2008, a las 10,00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 11,00 hs. en segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Deheza Nº 2570, 1er. Piso, Dto. 7 de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta;

2. ) Aumento del capital por capitalización de aportes irrevocables y ajustes técnicos y condiciones de suscripción y emisión de las nuevas acciones;

3. ) Reforma del art. 4to. del Estatuto Social por aumento del capital social;

4. ) Consideración de la documentación a la que se refieren los Arts. 62 y 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio del año 2007;

5. ) Consideración...