MEDANITO S.A.

• Fecha de disposición: 13 Marzo 2013
• Fecha de publicación: 13 Marzo 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de abril de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, y para el día 18 de abril de 2013 a las 11 horas en segunda convocatoria, en Adolfo Alsina 771 Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1ero de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 20 cerrado el 31 de diciembre de 2012.

3. ) Tratamiento del resultado del ejercicio y de la propuesta del directorio al respecto. Consideración de la ratificación de los Dividendos Anticipados aprobados por la suma de $ 45.900.000. Consideración de la imputación de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2012. Imputación de la suma de $ 7.046.258 a constitución de Reserva Legal. Imputación del remanente de los Resultados no Asignados $ 75.932.797 a la distribución de dividendos y/o Reserva Facultativa. Tratamiento de las Reservas Existentes.

4. ) Consideración de la aprobación de los honorarios a los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, incluidos como gastos en el Balance General al 31 de diciembre de 2012.

5. ) Consideración de la aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y del Comité Ejecutivo.

6. ) Consideración de la aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7. ) Fijación del número de...