MEDANITO S.A.

Fecha de la disposición:13 de Marzo de 2013

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de abril de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, y para el día 18 de abril de 2013 a las 11 horas en segunda convocatoria, en Adolfo Alsina 771 Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1ero de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 20 cerrado el 31 de diciembre de 2012.

  3. ) Tratamiento del resultado del ejercicio y de la propuesta del directorio al respecto. Consideración de la ratificación de los Dividendos Anticipados aprobados por la suma de $ 45.900.000. Consideración de la imputación de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2012. Imputación de la suma de $ 7.046.258 a constitución de Reserva Legal. Imputación del remanente de los Resultados no Asignados $ 75.932.797 a la distribución de dividendos y/o Reserva Facultativa. Tratamiento de las Reservas Existentes.

  4. ) Consideración de la aprobación de los honorarios a los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, incluidos como gastos en el Balance General al 31 de diciembre de 2012.

  5. ) Consideración de la aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y del Comité Ejecutivo.

  6. ) Consideración de la aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

  7. ) Fijación del número de...

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