Mecanotecnica S.A.C.I.F.I.
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 14 de Octubre de 2008 |
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) Aprobación de gestiones realizadas por miembros del Directorio con funciones ejecutivas.
Distribución de utilidades.
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) Designación del número de Directores y su elección por un año.
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) Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Firmante designado según Acta de Asamblea del 30-10-07.
Presidente - Mónica Ana Tadeo Certificación emitida por: Sandra E. Quiroga.
Nº Registro: 1922. Nº Matrícula: 4241. Fecha:
1/10/2008. Nº Acta: 107. Libro Nº: 10.
e. 08/10/2008 Nº 85.862 v. 15/10/2008 MAXIMA S.A. AFJP CONVOCATORIA (16/02/94; Nº 1291; Lº 114; Tº 'A' de S.A.).
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de Octubre de 2008, a las 15.00 hs. en primera convocatoria, y a las 16.00 hs del mismo día en segunda convocatoria, en el local de la Avda. de Mayo 701, Piso 28, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr. Presidente.
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) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de fondos e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2008. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de los Resultados.
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) Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de Junio del 2008, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.
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) Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico vencido el 30 de junio del 2008.
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) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.
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) Elección del Contador que dictaminará sobre la documentación contable de la Sociedad por el nuevo ejercicio. Determinación de sus honorarios.
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) Autorización a Síndicos (Art. 273 Ley 19.550).
10) Aporte de Capital en especie por un valor de $ 20.000.000. Capitalización de los mencionados Aportes de Capital. Aumento del Capital Social y Emisión de Acciones. Determinación de la forma en que se realizará.
11) Reforma del Art. 4º del Estatuto Social.
Designación de las personas autorizadas para su trámite. EL DIRECTORIO.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores. Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Av. de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 27 de Octubre de 2008. ALAN N. BEATTIE Presidente electo en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 25 de Octubre de 2007.
Presidente - Alan N. Beattie Certificación emitida por: Pablo M. Girado.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:
6/10/2008. Nº Acta: 090. Libro Nº: 122.
e. 08/10/2008 Nº 86.004 v. 15/10/2008 MECANOTECNICA S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA MECANOTECNICA S.A.C.I.F.I. comunica a los Señores accionistas, que ha resuelto llamar a Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de Noviembre de 200, a las 9:30 hs., en el local social de la calle Heredia 535, de Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que aprueben...
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