MARNILA S.A.

• Fecha de disposición: 17 Diciembre 2012
• Fecha de publicación: 17 Diciembre 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en calle Paraguay 635 piso 9º “A” de la ciudad autónoma de Buenos Aires el día 3 de enero de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

2. ) Consideración de los documentos establecidos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado en 31 de enero de 2012;

3. ) Explicación del Directorio acerca de las causales por las que los documentos indicados en el punto 2º) son considerados por la Asamblea fuera del plazo legal establecido por el art. 234 in fine de la ley 19550;

4. ) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado en 31 de enero de 2012 y de su asignación;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y administración de la empresa y honorarios a sus integrantes por su actuación durante el ejercicio indicado en el punto 2º);

6. ) Designación de dos directores titulares y del síndico titular y suplente, por encontrarse vencidos sus respectivos mandatos;

7. ) Ratificación del convenio que el presidente del directorio ha suscripto por Marnila S.A., para contratar los servicios del Dr. Néstor R. GONZÁLEZ (apoderado y patrocinante) y del Dr (CP) Luis H. DI CESARE (consultor técnico), específicamente relacionados con la formación y tramitación del proceso concursal de la sociedad en los términos de la ley 24.522; y

8. )...