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Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 8 de Abril de 2009
 
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  1. ) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un nuevo período estatutario de tres ejercicios.

    El Directorio. Firmante: Carlos Alberto Mateu, Presidente electo en Acta de Asamblea del 21/5/2007 y acta de Directorio del 22/5/2007.

    Certificación emitida por: Emilce G. Giacopuzzi. Nº Registro: 451. Nº Matrícula: 4963. Fecha: 31/3/2009. Nº Acta: 176. Nº Libro: 53.

    1. 07/04/2009 Nº 23685/09 v. 15/04/2009 CASTIGLIONI PES Y CIA S.A.F.I.A.M.I.

    CONVOCATORIA Nº de Resgistro en la I.G.J.: Nº 11.209. Estados Contables al 31 de Diciembre de 2008. Convocase a los senores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el dia 30 de Abril de 2009 a las 10:00 horas, en el domicilio legal Av. Leandro N. Alem 369 4 piso oficina 'V' de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 inc. 1º) de la Ley 19.550, relativos al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008, dostribucion de dividendos y, en su caso, aumento del capital y emision de acciones.

  3. ) Consideracion del resultado del ejercicio.

  4. ) Consideracion de la gestion del Directorio y Sindico durante el citado ejercicio y fijacion de sus remuneraciones.

  5. ) Eleccion de Sindico Titular y Suplente por un año.

  6. ) Designacion de dos accionistas para la firma del acta.

    Los accionistas, para asistir a la asamblea, deberan notificar su asistencia a la misma en forma fehaciente, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres dias habiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización de aquella.

    El firmante fue designado presidente en el Acta de Asambleas Nº 53 del dia 31 de Octubre del 2007. EL DIRECTORIO.

    Presidente ­ Julio García Vinuesa Certificación emitida por: Martín Donovan.

    Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha:

    27/03/2009. Nº Acta: 027. Nº Libro: 313.

    1. 03/04/2009 Nº 22784/09 v. 13/04/2009 CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Abril de 2009 a las 18 horas en primera convocatoria en el domicilio de la calle Av. de Mayo 1161 1er. piso de la Cuidada Autónoma de Buenos Aires, y a las 19 horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Razones de la Convocatoria fuera de término.

  8. ) Consideración de los documentos del art.

    234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al 3er. Ejercicio Económico finalizado el 31 de Octubre de 2008.

  9. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

  10. ) Informe respecto a la participación accionaria en la Sociedad, y en la controlada Cariló de Guerrero S.A.

  11. ) Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.

  12. ) Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración.

  13. ) Elección y designación de Directores Titulares y Suplentes.

  14. ) Elección de Sindico Titular y Suplente.

  15. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

    Presidente - Alejandro Federico Preusche Alejandro Federico Preusche, Presidente según Acta de Asamblea de fecha 06/05/2008 pasada en el Libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado bajo Nº 44177-05 con fecha 13/08/2005.

    Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari. Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 3933. Fecha:

    31/03/2009. Nº Acta: 59. Libro Nº: 78.

    1. 07/04/2009 Nº 23503/09 v. 15/04/2009 CENTRO DE CONSIGNATARIOS DIRECTOS DE HACIENDA CONVOCATORIA Convócase a los señores socios a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 28 de Abril de 2009 a las 17 horas, en Uruguay 775 - Piso 12 Oficina 'B' Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  16. ) Consideración de la Memoria, Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas, del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  17. ) Renovación de los miembros integrantes de la Comisión Directiva que han cumplido con su mandato en el tiempo legal estatutario.

  18. ) Designación de un (1) Revisor de Cuentas Titular y un (1) Revisor de Cuentas Suplente.

  19. ) Designación de dos (2) socios para refrendar el acta, juntamente con el Presidente y el Secretario.

    Presidente - Germán Joaquín Estrada Designado Presidente por Acta Nº 486 del día 29 de Abril de 2008. Facultado por el Estatuto de la Asociación.

    Certificación emitida por: Marcelo J. Foppoli.

    Nº Registro: 1829. Nº Matrícula: 4317. Fecha:

    30/03/2009. Nº Acta: 152. Libro Nº: 28.

    1. 06/04/2009 Nº 23033/09 v. 08/04/2009 CENTURIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

      CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el dia 27 de abril de 2009 a las 11 horas en la calle Tucumán 811 4º A de C.A.B.A. para tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

    2. Designación de dos accionistas para firmar el acta;

    3. Informe del Sr. Presidente sobre los hechos ocurridos durante la liquidación judicial y sobre la situación de la sociedad;

    4. Continuación de la actividad de la sociedad dentro del objeto, sin realizar actividad aseguradora o reaseguradora.

    5. Aprobación de la gestión del Presidente desde el comienzo de la liquidación judicial hasta la fecha.

    6. Normalización de la sociedad.

      Presidente ­ Jorge Martín Salimei Certificación emitida por: Carlos Calandra.

      Nº Registro: 1424. Nº Matrícula: 3629. Fecha:

      01/4/2009. Nº Acta: 149. Nº Libro: 139.

    7. 07/04/2009 Nº 23633/09 v. 15/04/2009 COLORIN I.M.S.S.A.

      CONVOCATORIA 'Sociedad no adherida al régimen estatutario optativo de oferta pública de adquisición obligatoria' Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Abril de 2009 a las 16:00 horas en la calle Av. E. Madero 1020, 5º Piso ­ Capital Federal lugar que es el domicilio legal de la Sociedad para considerar el siguiente orden del día:

      ORDEN DEL DIA:

  20. ) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondientes al 64 ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31/12/08.

  21. ) Destino de los Resultados acumulados del ejercicio.

  22. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al 64 ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 64 ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

  23. ) Aprobación de la gestión del Directorio,

    Gerentes y Comisión Fiscalizadora.

  24. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.

  25. ) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.

  26. ) Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 31/12/08 y designación de Contador Certificante Titular y...

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