Maremar S.A.

Fecha de la disposición:19 de Junio de 2009
 
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  1. ) Modificación de los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 13º, 15º, 16º de los Estatutos Sociales.

  2. ) Reordenamiento de los Estatutos Sociales.

    El Directorio.

    Los señores accionistas deberán obligatoriamente comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días de anticipación a su realización para poder asistir a ella.

    El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, lo hace a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de octubre de 2008, obrante a fojas 97 del Libro de Actas de Asamblea número uno, rubricado el 01/10/1968 bajo el número A 27914.

    El Presidente Certificación emitida por: Arturo A. Riat. Nº Registro:739.NºMatrícula:2969.Fecha:02/06/2009.

    Nº Acta: 122. Libro Nº: 24.

    e. 12/06/2009 Nº 49268/09 v. 19/06/2009 LORENZO EZCURRA MEDRANO S.A.M.Y C.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30 de Junio de 2009, en primera y segunda convocatoria a las 16:00 horas y 17:00 horas, respectivamente, en Avda. Roque S. Peña 1110,

    Piso 3º Oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  4. ) Consideración de las causas de la demora en la Convocatoria de la presente Asamblea.

  5. ) Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  6. ) Consideración de la Gestión del Directorio y su remuneración si del caso fuere en exceso de lo dispuesto en el Artículo 261 de Sociedades Comerciales.

  7. ) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de sus componentes.

  8. ) Tratamiento de los Resultados Acumulados.

    Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 24/04/2007.

    Presidente ­ Lorenzo Ezcurra Bustillo Certificación emitida por: Jorge María Allende (h). Nº Registro: 370. Nº Matrícula: 2051. Fecha:

    08/06/2009. Nº Acta: 188. Libro Nº: 021.

    e. 12/06/2009 Nº 49217/09 v. 19/06/2009 'M'' MAC PALLET S.A.

    CONVOCATORIA Número de Registro en la I.G.J. 1.726.258 Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de Julio de 2009 en Reconquista 656 4to Piso A Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 15 horas, en Primera Convocatoria, y para las 16 horas del mismo día y lugar en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

  10. ) Consideración de los documentos que establece el Art. 234, Inc. 1ro de la ley 19550 por el Ejercicio Económico Nro. 6 finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

  11. ) Consideración del tratamiento a dar a la Pérdida del Ejercicio.

  12. ) Aprobación de la gestión del Directorio, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

  13. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.

  14. ) Disminución del Capital Social por absorción de Pérdidas Acumuladas y Reforma del Estatuto Social.

    Para concurrir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán presentar los Certificados de Tenencia de Acciones y los Poderes de su representación cuando ello sea pertinente, con una anticipación de hasta 3 días anteriores a la realización de la Asamblea, en la sede social de Fournier 2343 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio.

    Presidente - Jorge Alberto Torres Designado según Acta de Asamblea Nº 8 del 12 de junio de 2007.

    Certificación emitida por: Jorge L...

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