Mapfre Argentina Seguros S.A.
| Fecha de disposición | 28 Octubre 2009 |
| Fecha de publicación | 28 Octubre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31768 |
Ricardo Chevallier Boutell. D.N.I. 4.289.657.
Secretario Honorario Acta de Consejo de Administración del 30-10-08, Libro 16, f. 55.
Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. Nº Registro: 2011. Nº Matrícula: 4452. Fecha:
05/10/2009. Nº Acta: 540.
e. 15/10/2009 Nº 86518/09 v. 28/10/2009 HUEGAS S.A.
CONVOCATORIA Convocase Accionistas de Huegas S.A. Asamblea de accionistas para el 26-11-09 a las 13:30 hrs. en 1º y 14:30 hrs. en 2º convocatoria en Pte.
R. Sáenz Peña 788, piso 9, Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:
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) Causas demora convocatoria asamblea.
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) Consideración documentos art. 234 Inc. 1
Ley 19.550 ejercicio vencido 30-6-08.
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) Tratamiento resultado ejercicio.
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) Designación dos accionistas para firmar acta.
Designación Presidente firmante efectuada asamblea 24-10-06.
Presidente Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254. Fecha: 16/10/2009. Nº Acta: 179. Nº Libro: 99.
e. 23/10/2009 Nº 93257/09 v. 29/10/2009 'I'' INDUSTRIAS MONTEFIORE S.A.I.C.
CONVOCATORIA El Directorio de Industrias Montefiore S.A.I.C., convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1era. convocatoria para el día 16 de noviembre de 2009 a las 9 horas en la sede social, calle Luzuriaga 345 C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea y el registro de Asistencia y Depósito de acciones.
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) Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 39 cerrado el 30 de junio de 2009, aprobación de las gestiones del Directorio y Sindico.
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) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración de directores y Síndicos conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550.
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) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de 3 años.
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) Elección de un Síndico titular y uno suplente por el término de un año.
El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día. El Directorio.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según surge de Acta de Asamblea del 20/11/2007 que consta a Fojas 12 de este libro rubricado el 11/04/1991 bajo el número A 6634.
Presidente José Montefiore Certificación emitida por: Natalia Kent.
Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 4812. Fecha:
22/10/2009. Nº Acta: 086. Nº Libro: 19.
e. 27/10/2009 Nº 94979/09 v. 02/11/2009 INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la calle Larrea 955 de la Ciudad de Buenos Aires (Auditorio Dr. Gregorio Araoz Alfaro), el día 26 de noviembre de 2009, a las 16 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la Memoria, Estados Contables, y demás documentos referidos en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico octogésimo segundo cerrado el 30 de junio de 2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Consideración de la gestión de la Sindicatura.
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) Retribución de los Directores y Síndicos.
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) Elección de tres Directores Titulares por vencimiento del mandato otorgado a los Dres.
Marcelo Cristian Devoto, Luis Cao y René Bun.
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) Elección de un Director Suplente por vencimiento del mandato otorgado en reemplazo del Dr. Hugo Montemerlo y elección de un Director Suplente por fallecimiento del Dr. Oscar Aguilar.
-
) Elección de Síndicos Titular y Suplente.
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) Destino de los resultados y en su caso, constitución de reservas.
Designado por Acta de Directorio número 1266 de fecha 6 de noviembre de 2008.
Presidente - Marcelo Devoto Certificación emitida por: Hugo J. Gómez Crovetto. Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 1846. Fecha: 20/10/2009. Nº Acta: 166. Libro Nº: 41.
e. 23/10/2009 Nº 93383/09 v. 29/10/2009 INVERSAT S.A.
CONVOCATORIA En cumplimiento de atribuciones legales y estatutarias, el Directorio de Inversat S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 18 de noviembre de 2009, a la hora 10:30, en primera Convocatoria y una hora más tarde, en segunda Convocatoria, en Suipacha 964 (Hotel Regente), Nº 31.768 59
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) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.
El que suscribe, en su carácter de Vicepresidente, según consta en los folios 370/371 del Acta de Asamblea de fecha 08 de Octubre de 2009.
Vicepresidente Néstor Angel Prieto...
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