Mainco S.A. Comercial, Industrial, Inmobiliaria, Financiera y Constructora

• Fecha de disposición: 26 Octubre 2007
• Fecha de publicación: 26 Octubre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31268

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos, notas y anexos que lo complementan, correspondientes al ejercicio económico Nro. 50, cerrado el 30 de junio de 2007, expuesto en forma comparativa con el cerrado el 30 de junio de 2006. Aprobación de la gestión del Directorio.

3. ) Distribución de resultados. Remuneración a Directores. EL DIRECTORIO.

   Buenos Aires, 16 de octubre de 2007.

   NOTA: De acuerdo con disposiciones legales y normas vigentes, se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea.

   Lilia P. Folgado de Ferro, Presidente, según acta de directorio N° 253 del 16/10/2007.

   Presidente Lilia P. Folgado de Ferro Certificación emitida por: Ma. Z. García de Arana. Nº Registro: 1643. Nº Matrícula: 3516. Fecha:

   17/10/2007. Nº Acta: 93. Libro Nº: 37.

   e. 22/10/2007 N° 25.282 v. 26/10/2007 'J' J. ROGER BALET E HIJOS S.A.

   CONVOCATORIA Se comunica que por acta de directorio del 16 de octubre de 2007 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de noviembre de 2007, a las 11:00 hs. en Av.

   Leandro N. Alem 449, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta.

2. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico N° 48 finalizado el 30 de junio de 2007.

3. ) Consideración de los resultados acumulados y su eventual distribución.

4. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura.

5. ) Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas por los Directores durante el ejercicio económico N° 48 habiéndose devengado provisionalmente a cuenta durante tal ejercicio y por dichos conceptos, erogaciones por $ 442.900,00.- de los cuales $ 83.683,61.- son en exceso de los límites, ahora determinables, del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.

6. ) Determinación de los honorarios de la Sindicatura.

7. ) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.

8. ) Elección de síndico titular y suplente.

9. ) Consideración del contrato de usufructo celebrado con Ascona S.A.

   10) Prórroga de dicho contrato.

   11) Promoción de acción social de responsabilidad contra los Directores y Síndico de la sociedad por lo actuado en relación a Ascona S.A.

   NOTA N° 1: para asistir a la Asamblea deben depositarse las acciones y/o certificados necesarios en la Av. Leandro N. Alem 449 Piso 6, Ciudad Autónoma de BuenosAires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración de la Asamblea.

   NOTA N° 2: Se deja constancia que los puntos 9), 10) y 11 del presente Orden del Día, han sido incorporados a pedido expreso de la Sra.

   accionista Da. MARIA CRISTINA MASSA de GARICOCHE, formulado por carta documento del día diez del corriente y encuadrada en las facultades del art. 236 de la Ley de Sociedades Comerciales.

   Firmante designado por Acta de Directorio N° 452 del 9 de noviembre de 2006.

   Presidente Enrique J. J. Roger Certificación emitida por: Jose A. Tiscornia. Nº Registro: 207. Nº...