Macrodent S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:17 de Marzo de 2009
  1. ) Designación de Directores suplentes y miembros de la Comisión Fiscaliza o titulares y suplentes.

    Hernán Ayerza Presidente designado por Acta de Directorio Nº 127 de fecha 29/05/08

    NOTA: 1) Se encuentran en la sede social y a partir del último día de publicación, la documentación referida en el punto 2) del Orden del Día.

    2) Los accionistas deberán confirmar asistencia con 3 días hábiles de anticipación conforme art. 238 L.S.

    Certificación emitida por: Alfredo Soares Gache. Nº Registro: 1742. Nº Matrícula: 3473. Fecha: 12/12/2008. Nº Acta: 024. Nº Libro: 43.

    e. 13/03/2009 Nº 17437/09 v. 19/03/2009 GASODUCTO GASANDES (ARGENTINA) S.A.

    CONVOCATORIA Expte.: 1.603.568. Se convoca a los señores accionistas de Gasoducto GasAndes (Argentina) S.A. a la Asamblea anual ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 15 de abril de 2009 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Moreno 877, piso 11, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

  3. ) Consideración y Aprobación de la documentación prescrita en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley de Sociedades 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2008;

  4. ) Consideración y resolución acerca de la gestión y responsabilidad de los directores y síndicos;

  5. ) Ratificación de la resolución acerca de la remuneración de los directores y síndico durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008;

  6. ) Designación de directores titulares y suplentes;

  7. ) Designación de síndicos titulares y suplentes;

  8. ) Destino de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, constitución de reserva legal y distribución de dividendos;

  9. ) Consideración y resolución acerca de la autorización de la Sociedad a efectuar adelantos en el pago mensual de la remuneración a los señores directores titulares y síndico titular correspondiente al presente ejercicio.

    NOTA: Los Señores accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.

    Alain Petitjean, en su carácter de Presidente de la Sociedad, tiene facultades suficientes para realizar la presente publicación conforme designación de Acta de Directorio Nº 135 de 5 de mayo de 2008, pasada al folio 7 a 8 del libro de Actas de Directorio Nº 3, rubricado bajo el Nº 69322-05 con fecha 3 de octubre de 2006.

    Presidente ­ Alain Petitjean Certificación emitida por: Gustavo Badino.

    Nº Registro: 516. Nº Matrícula: 4346. Fecha:

    06/03/2009. Nº Acta: 048. Libro Nº: 068.

    e. 16/03/2009 Nº 16953/09 v. 20/03/2009 GRUPO CLARIN S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Convócase a los Sres. Accionistas de Grupo Clarín S.A a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 23 de abril de 2009 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 4 de mayo de 2009 a las 15.00 horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos (2) accionistas para redactar y suscribir el acta;

  11. ) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 10 finalizado el 31 de diciembre de 2008;

  12. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

  13. ) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;

  14. ) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

  15. ) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

  16. ) Destino de los Resultados;

  17. ) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;

  18. ) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

    10) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoria;

    11) Designación de Auditor Externo.

    Presidente - Héctor H. Magnetto Designado por acta de Asamblea de fecha 24/04/2008 y de Directorio de fecha 5/05/2008.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 17 de abril de 2009 en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1846 Nº 31.616 24

    Laura Estela Dami, Presidente designada por Acta de Asamblea del 11.07.2007 y de Directorio Nº 431 del 11.07.2007.

    Presidente ­ Laura Estela Dami Certificación emitida por: Elida Blanco Esperante. Nº Registro: 1954. Nº Matrícula: 4246. Fecha: 06/03/2009. Nº Acta: 152. Libro Nº: 4.

    e. 16/03/2009 Nº 17088/09 v. 20/03/2009 'N'' NICOLL S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria, para el día 1º de abril de 2009, a las 15.30 horas, en la sede social, sita en Av. Santa Fe 2227, Piso 6º 'G', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en segunda convocatoria, en caso de ser...

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