Mac Pallet S.A.

• Fecha de disposición: 23 Junio 2010
• Fecha de publicación: 23 Junio 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31929

Electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 10 de junio de 2008 y Acta de Directorio Nº 856 de fecha 10 de junio de 2008.

Certificación emitida por: Adriana Adelma Tessandori. Nº Registro: 2125. Nº Matrícula: 4651.

Fecha: 16/06/2010. Nº Acta: 110. Libro Nº: 3.

e. 23/06/2010 Nº 67970/10 v. 29/06/2010 'M' MAC PALLET S.A.

CONVOCATORIA Número de Registro en la I.G.J. 1.726.258. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de Julio de 2010 en Reconquista 656 4to Piso A Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 15 horas, en Primera Convocatoria, y para las 16 horas del mismo día y lugar en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos que establece el Art. 234, Inc. 1ro de la ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nro. 7 finalizado el 31 de Diciembre de 2009.

3. ) Consideración del tratamiento a dar a la Pérdida del Ejercicio.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009.

5. ) Inversiones para nuevos productos y su financiamiento.

   Para concurrir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán presentar los Certificados de Tenencia de Acciones y los Poderes de su representación cuando ello sea pertinente, con una anticipación de hasta 3 días anteriores a la realización de la Asamblea, en la sede social de Fournier 2343 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio.

   Presidente - Jorge Alberto Torres Designado según Acta de Asamblea Nº 10 del 06 de julio de 2009.

   Certificación emitida por: Jorge L. Chevalier.

   Nº Registro: 1730. Nº Matrícula: 4053. Fecha:

   15/06/2010. Nº Acta: 200. Libro Nº: 237.

   e. 23/06/2010 Nº 68219/10 v. 29/06/2010 MANUEL M. MENDEZ Y HNOS. S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los sres accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse el día 23 de julio de 2010 a las 15 hs. en 1ª convocatoria y para el supuesto que fracasare se convocara la 2ª a las 16 hs. el mismo día en Av. Las Heras 1960 piso 1º of L. Cap. Federal para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de 2 accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio.

   Su destino.

4. ) Aprobación de la gestión del directorio y elección de nuevo directorio.

   Juan M. Méndez Avellaneda Presidente elegido por asamblea del 12/7/2007.

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