Lupac S.A.

Fecha de la disposición:17 de Septiembre de 2009

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 29 de septiembre de 2009, a las diecinueve horas en primera, convocatoria y a las veinte horas en segunda convocatoria, en la sede social, Galicia Nº 1852, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto de la documentación conforme a lo dispuesto por el inc. 1ro., art. 234º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 2 finalizado el 30 de Junio de 2009.

  2. ) Aprobación de la gestión y desempeño de los Señores Directores.4º) Remuneración de Directores según art. 12º de Estatuto Social, en exceso del art. 261º de la Ley 19550 si se estimase conveniente, y destino del resultado del ejercicio.Presidente designado por Acta de Constitución de fecha 28 de agosto de 2007.

    Presidente - Marcelo Ricardo Bertinat Certificación emitida por: Virginia Nardelli Moreira. Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 4915. Fecha:

    08/09/2009. Nº Acta: 141. Nº Libro: 004.

    1. 14/09/2009 Nº 76921/09 v. 18/09/2009 LEIKE S.A.

    CONVOCATORIA Nº Reg. I.G.J. n° 51.218. Convócase a los Sres.

    Accionistas de Leike S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de Septiembre de 2009 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Hidalgo 335 Piso 6° Dto. 27 de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

  4. ) Razones por las cuales la presente asamblea se celebra vencido el plazo legal;

  5. ) Consideración de los documentos del art.

    234 inc. 10 Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Social finalizado con fecha 31 de Diciembre de 2008;

  6. ) Destino de los resultados del Ejercicio Social finalizado el 31-12-2008;

  7. ) Consideración de la gestión del directorio;

  8. ) Retribución del directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550;

  9. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de directores titulares y suplentes.

    Se hace constar que el Presidente Sr. Rafael B. Kaminsky ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria n° 35 de fecha 0906-2008 y Acta de Directorio n° 82 de fecha 1106-2008.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de cursar el aviso de asistencia a la Asamblea en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 personalmente o mediante notificación fehaciente hasta el día 18 de Septiembre del 2009 en el horario de 10 hs. a 12 hs., en la sede social sita en la calle Hidalgo 335 Piso 6° Dto. 27 de la Capital Federal.

    Buenos Aires, 8 de septiembre del 2009.

    Presidente - Rafael B. Kaminsky Certificación emitida por: José Luis de Andreis. N° Registro: 1069. N° Matrícula: 3231. Fecha: 8/9/2009. N° Acta: 534.

    1. 11/09/2009 N° 77176/09 v. 17/09/2009 LUPAC S.A.

      CONVOCATORIA Toma la palabra el Presidente y manifiesta que se han dado las condiciones para convocar a Asamblea General Ordinaria para el 03 de Octubre del 2009 a las 19 hs. en primera convocatoria y para las 19:30 hs. En segunda convocatoria en su sede social sita en la calle Pringles 644 PB dto. 2 Capital Federal para tratar el...

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