Lupac S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 10 de Septiembre de 2008

ORDEN DEL DIA 1º) Consideración documentación Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007

2. ) Destino de los resultados 3º) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

   Presidente - Raúl Enrique Fajo Designado según el acta de la asamblea y reunión del directorio del día 21 de mayo de 2007.

   Certificación emitida por: Jorge Rodolfo Depaoli. Nº Registro: 956. Nº Matrícula: 3013.

   Fecha: 28/8/2008. Nº Acta: 122. Libro Nº: 70.

   e. 10/09/2008 Nº 84.209 v. 16/09/2008 'L' LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A. a la Asamblea Gen al Ordinaria que tendrá lugar el 9 de Octubre de 2008, a las 11,30 horas, en la sede social de la Compañía,

   Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración y aprobación de los documentos inc.1º, art.234 de la ley 19.550, Memoria,

   Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora de los Auditores Externos y del Actuario, con más los Informes de Control Interno y de Reaseguros, todo ello para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

3. ) Consideración de los Resultados no Asignados.

4. ) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos.

5. ) Consideración de la retribución al Directorio.

   Art. 261 de la Ley 19.550.

6. ) Consideración de la retribución de los Síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.

7. ) Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por un ejercicio. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

8. ) Tratamiento de la autorización para que los designados puedan actuar en directorios de otras compañías de seguros. EL DIRECTORIO.

   Buenos Aires, 29 de agosto de 2008.

   Ernesto Levi Ernesto Levi Presidente designado por Acta de Asamblea del 8 e octubre de 2007.

   Certificación emitida por: Ricardo O. Levin Rabey.Nº Registro:869.Nº Matrícula:2454.Fecha:

   1/9/2008. Nº Acta: 118. Libro Nº: 82, Nº 86410.

   e. 10/09/2008 Nº 84.200 v. 16/09/2008 LOS FUEGOS S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Los Fuegos SA a Asamblea General Ordinaria / Extraordinaria, para el día 30 de septiembre de 2008 a las 15 hs., en primera convocatoria y a las 16 hs., en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, en la calle Santiago del Estero 112 4º piso oficina '12', Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) 'Designación de dos accionistas para firmar el Acta'.

2. ) 'Motivos de la convocatoria fuera de término'.

3. ) 'Consideración de los Estados Contables,

   Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos y Memoria, por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2008'.

4. ) 'Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por encima del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550'.

5. ) 'Destino de los resultados del ejercicio'.

6. ) 'Tratamiento de los aportes irrevocables'.

7. ) 'Modificación del articulo Décimo del Estatuto social'.

8. ) 'Designación de Autoridades por el periodo de 1 ejercicio'.

   Buenos Aires, 25 de agosto de 2008.

   José Luis Delfino, designado Director y Presidente por acta del 31 de Octubre de 2007.

   Certificación emitida por: Matilde S. Muratti.

   Nº Registro: 295. Nº Matrícula: 2124. Fecha:

   29/8/2008. Nº Acta: 157. Libro Nº: 44.

   e. 10/09/2008 Nº 5654 v...