Luis Saenz Peña 283 C.A.B.A.
Fecha de la disposición | 21 de Julio de 2010 |
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) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30/6/09;
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) Destino de los resultados del ejercicio;
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) Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura;
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) Aprobación de la gestión del Directorio;
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) Fijación de número del Directores titulares y suplentes y su designación, con mandato por dos años;
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) Modificación del Artículo Décimo Primero del Estatuto Social.
Vicente Mario Lucio Colaizzo - Presidente según Acta de Asamblea del 9 de noviembre de 2007 y Directorio del 9 de noviembre de 2007.
Certificación emitida por: Santiago J. E.
Pano. Nº Registro: 192. Nº Matrícula: 4818. Fecha: 16/07/2010. Nº Acta: 098. Libro Nº: 5.
e. 21/07/2010 Nº 81380/10 v. 27/07/2010 'H' HELGUERA 3425 S.A.
CONVOCATORIA Nro Correlativo IGJ: 1770784 Nro 14316 Libro 21. Convócase a accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 12 de agosto de 2010 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 hs en segunda convocatoria, en Nogoya 3150 piso 1ro Capital Federal (no es la sede social).- Orden del día a tratar:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de toda la documentación económico contable correspondiente a los ejercicios económicos al 31/12/08 y 31/12/09, conforme al artículo 234 inciso 1º Ley 19.550.
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) Aprobación de gestión y fijación de retribución del Directorio.
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) Distribución de dividendos y asignación de bienes sociales.
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones previstas por el artículo 238 Ley 19.550. El Directorio.
Presidente: Serpil Maraslioglu, designada en el acto de constitución social.
Certificación emitida por: Susana B. Grisi.
Nº Registro: 1562. Nº Matrícula: 2591. Fecha:
13/07/2010. Nº Acta: 199. Libro Nº: 39.
e. 21/07/2010 Nº 81152/10 v. 27/07/2010 'M' MARIVA S.G.R.
CONVOCATORIA De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas de Mariva Sociedad de Garantía Recíproca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de agosto de 2010, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la calle San Martín 299, séptimo piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria;
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente de la Sociedad;
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) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009;
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) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009;
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) Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora;
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) Remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
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) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;
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) Determinación y delegación en el Consejo de Administración de: a) la facultad de disponer el costo que los socios partícipes...
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