Lubricantes Pennzoil Argentina S.A.

Fecha de la disposición:11 de Junio de 2009
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término 3º) Consideración de los documentos referidos al artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2008

  2. ) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio y sindicatura.

  3. ) Tratamiento de los resultados.

  4. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

  5. ) Designación de síndico titular y suplente.

    Presidente - Alejandro Luis Graciarena Designado director titular por asamblea ordinaria y extraordinaria Nº 298 del 21/05/2008 Designación Presidente del Directorio según Acta de Directorio Nº 299 del 21/05/2008.

    Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 01/06/2009. Nº Acta: 121. Nº Libro: 51.

    e. 08/06/2009 Nº 47534/09 v. 12/06/2009 'H'' HAVELLS SYLVANIA ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Havells Sylvania Argentina S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de junio de 2009 a las 11 horas en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 428, Piso 7 'L' Ciudad de Buenos Aires.

    ORDEN DEL DIA:

    1) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

    2) Reforma del artículo 3 del Estatuto Social a fin de ampliar el objeto social;

    3) Reforma del artículo 10 del estatuto social;

    4) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

    Esteban Pablo Antreassian -- Presidente designado por asamblea de fecha 29/05/08.

    Presidente -- Esteban Pablo Antreassian Certificación emitida por: Alfonso Gutierrez Zaldivar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.

    Fecha: 1/6/2009. Nº Acta: 193. Libro Nº: 41.

    e. 05/06/2009 Nº 47863/09 v. 11/06/2009 'I'' IL ONETO S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 29-6-09 a las 18 horas en 1º convocatoria y 19 horas en 2º convocatoria, en la Sede de Corrientes 5018, Cap.Fed.;para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

  7. ) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea del 25 de abril de 2008.

  8. ) Consideración de documentos indicados en el art. 234 inc. 1 LSC por ejercicio cerrado al 31/12/2008.

  9. ) Razones de la convocatoria fuera de término.

  10. ) Tratamiento de los resultados del Ejercicio.

  11. ) Modificación del estatuto social y Texto Ordenado.

    Gabriela Pilar Saldivia: Presidente electa en Asamblea Ordinaria del 25/4/2007.

    Gabriela Pilar Saldivia Certificación emitida por: Clara Glagovsky.

    Nº Registro: 1415. Nº Matrícula: 3704. Fecha:

    02/06/2009. Nº Acta: 038. Libro Nº: 34.

    e. 09/06/2009 Nº 47755/09 v. 16/06/2009 INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINO S.A.I.C.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria para el 2606-2009 a las 12:00 hs. En J.E. Uriburu 153 Ciudad Autónoma de Bs. As. Para tratar:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Consideración documentos Art. 234 inc 1) Ley 19550, por el ejercicio cerrado al 28/02/2009 y destino de las utilidades.

  13. ) Remuneración Directorio y Sindicatura.

  14. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta.

    Se...

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