Lubricantes Pennzoil Argentina S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:23 de Junio de 2008
 
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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 7 julio de 2008, a las 11 horas, en la sede social cita en Av.

Roque Sáenz Peña 788, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

  2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234. Inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007. Consideración de los resultados del ejercicio;

  3. ) Designación de los miembros de la Comisión Liquidadora;

  4. ) Consideración de la gestión de la Comisión Liquidadora y de sus honorarios;

  5. ) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social.' Rubén Arena, miembro del Consejo de liquidación conforme acta de Asamblea de fecha 30/05/2007.

    Certificación emitida por: J. E. Soldano Deheza.

    Nº Registro: 1888. Nº Matrícula: 2046. Fecha:

    6/6/2008. Nº Acta: 116. Libro Nº: 71.

    e. 20/06/2008 Nº 8523 v. 26/06/2008 'N' NATURAL MEAT S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 10 de julio de 2.008 a las 19 hs. (en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria), en la sede social de la empresa sita en calle Perú Nº 457 2º 'A', para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

  7. ) Razones de la convocatoria fuera de plazo.

  8. ) Consideración y aprobación de la documentación del artículo 234 inciso 1º) de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios económicos Nº 10;

    cerrado el 30 de junio de 2007.

  9. ) Consideración y aprobación del resultado de los ejercicios.

  10. ) Consideración de la gestión del directorio.

  11. ) Elección de directores para el próximo período.

    Pedro Palacio designado como Presidente según Asamblea del 4 de setiembre de 2.006.

    Certificación emitida por: Alejandro M. Bertomeu. Nº Registro: 1951. Nº Matrícula: 4243. Fecha: 10/6/2008. Nº Acta: 002. Libro Nº: 78.

    e. 20/06/2008 Nº 83.334 v. 26/06/2008 'P' PETROGREEN S.A.

    CONVOCATORIA En cumplimiento de las disposiciones legales, se convoca a Asamblea General Extraordinaria en 1º y 2º convocatoria para el día 14 de julio de 2008 a las 16:30 hs. y 17:30 hs. respectivamente, en la sede social Viamonte 1532 Piso 1º Of 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Reforma del Estatuto Social en su artículo décimo primero, nombramiento de un Síndico titular y uno suplente.

  13. ) Designar dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la reunión.

    Presidente Carlos María Gonzalez Fischer designado por Asamblea de Accionistas de fecha 11/07/2006.

    Presidente ­ Carlos María Gonzalez Fischer Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.

    Nº Registro: 885. Nº Matrícula: 1794. Fecha:

    12/6/2008. Nº Acta...

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