Lubricantes Pennzoil Argentina S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:16 de Mayo de 2007
 
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CONVOCATORIA (IGJ N° 1.614.721) Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de mayo de 2007, a las 12 horas, en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4° piso, Ciudad de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de accionistas para aprobar y firmar el Acta;

  2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Consideración de los resultados del ejercicio;

  3. ) Consideración de la disolución anticipada y liquidación de la Sociedad;

  4. ) Designación de Comisión Liquidadora;

  5. ) Consideración de la gestión del Directorio y de sus honorarios;

  6. ) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4° piso, Cuidad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no...

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