Lottomatica Argentina S.A. (en Liquidacion)

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:28 de Mayo de 2008
 
EXTRACTO GRATUITO

C de la Ciudad de Buenos Aires, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el acta.

  2. ) Aumento del Capital Social de $ 2,000,000:a $ 3,000,000.- incrementándolo en la suma de pesos un millón ($ 1,000,000.-).

  3. ) Modificación del Artículo Quinto del Estatuto Social.

  4. ) Aceptación del cargo de los Directores y constitución de un domicilio especial.

    Se hace constar que, según Acta de Directorio del 18 de Abril de 2008, está autorizado a firmar la presente para su publicación el Señor Sergio Nicolás Fraiman quien reviste el carácter de Presidente de la sociedad conforme Acta de Asamblea del 26 de Octubre de 2007 y Acta de Directorio del 29 de Octubre de 2007.

    Certificación emitida por: Cynthia E. Kaplan.

    Nº Registro: 1778. Nº Matrícula: 4398. Fecha:

    14/5/2008. Nº Acta: 200. Libro Nº: 16.

    e. 22/05/2008 Nº 29.449 v. 28/05/2008 FOTOGEN S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en Herrera 1515 de la Ciudad de Buenos Aires en primera convocatoria el día 10 de junio de 2008 a las 10 horas y en segunda convocatoria el día 11 de junio de 2008 a las 12 horas, a fin de considerar lo siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

  6. ) Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General de Accionistas celebrada con fecha 07/05/2008, y aprobación de gestión del directorio y honorarios y designación de integrantes del directorio y la sindicatura en el ejercicio social considerado Presidente designado de acuerdo al Acta de Asamblea Nº 58 y Acta de Directorio 205 ambas del 7 de mayo de 2007.

    Certificación emitida por: Ricardo Antonio Armando. Nº Registro: 1158. Nº Matrícula: 2618.

    Fecha: 16/5/2008. Nº Acta: 049. Libro Nº: 35.

    e. 22/05/2008 Nº 29.518 v. 28/05/2008 'G' GALVOMEC S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL CONVOCATORIA POR 5 DIAS: Se convoca a los señores accionistas de GALVOMEC SOCIEDAD ANONIMA,

    COMERCIAL E INDUSTRIAL a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de junio de 2008 en la sede social de Juana Manso Nº 1636, 3º Piso, Departamento 1, Capital Federal, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Razones por las cuales se convoca la asamblea fuera de los términos legales.

  9. ) Consideración de la documentación según art. 234, punto 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

  10. ) Consideración del resultado del ejercicio.

    Remuneración al Directorio en exceso (art. 261 de la Ley Nº 19.550).

  11. ) Consideración de la gestión del Directorio.

    Presidente designado según Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio del 31 de enero de 2008.

    Presidente - Oscar Manuel Abal Certificación emitida por: Mónica L. Straub.

    Nº Registro: 18, Partido de Quilmes. Partido de Quilmes. Fecha: 16/05/2008. Nº Acta: 202. Libro Nº: 18.

    e. 26/05/2008 Nº 29.572 v. 30/05/2008 GU HERRAJES S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL Convócase a los Señores Accionistas de GU HERRAJES S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de junio de 2008 a las 10.00 horas, en primera convocatoria, en Avda.Leandro N.Alem 693, 5º piso, Departamento 'A' C1001AAB,

    C.A.B.A., para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  12. ) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta.

  13. ) Consideración de los motivos por los cuales se convocó fuera de término la presente Asamblea.

  14. ) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

  15. ) Tratamiento del resultado.

  16. ) Consideración de la gestión de los directores.

  17. ) Determinación del número de directores titulares y suplente y designación de los mismos.

  18. ) Honorarios a directores en exceso de lo establecido en el art. 261 Ley 19.550.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo previsto en los artículos 238 segundo párrafo y 239 de la Ley 19.550.

    Sr. Serge Michel Simón Zemour, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio del 28 de agosto de 2007.

    Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.

    Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:

    20/05/2008. Nº Acta: 097. Libro Nº: 028.

    e. 26/05/2008 Nº 79.791 v. 30/05/2008 'I' INDEGAS S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de INDEGAS S.A.

    a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 12 de Junio de 2008 a las 18 horas y en 2a convocatoria el mismo día a las 19 horas en Gualeguaychú 3858, de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos:

    ORDEN DEL DIA:

  19. ) Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2007.

  20. ) Consideración de distribución de utilidades y retribución a los miembros del directorio.

  21. ) Consideración de la gestión del directorio.

  22. ) Fijación del numero de directores y su elección.

  23. ) Causas por la cual se convoca fuera de termino.

  24. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

    Presidente - Sara Szuchman Libro Actas de Directorio Nº 2 rubricado el 9 de Agosto de 1999, rubrica número 62386-99. Acta Nº 123 del 1º de Junio de 2007.

    Certificación emitida por: Enriqueta Zajdman de Rozo. Nº Registro: 1026. Nº Matrícula: 2529. Fecha: 20/05/2008. Nº Acta: 052. Libro Nº: 062.

    e. 26/05/2008 Nº 79.759 v. 30/05/2008 INDUSTRIAS METALURGICAS COPARE S.A.

    CONVOCATORIA:

    Citase a accionistas a Asamblea Ordinaria para el 11 de junio de 2008 en primera convocatoria a las 15 en su domicilio calle Salguero 1357, dto. 3,

    Capital Federal, y en segunda convocatoria a las 16 horas, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

    1. Razones que justifican llamado fuera de término.

    2. Consideración del Balance General y documentación articulo 234 inciso 1 de la Ley...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA