Lonco Hue S.A.
Fecha de la disposición | 3 de Enero de 2011 |
Lunes 3 de enero de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.061 29
10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 17 de enero de 2011, inclusive.
Juan Francisco Leis, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y reunión de Directorio del 6/01/2010.
Presidente - Juan Francisco Leis Certificación emitida por: Hernán F. Megy.
N'º Registro: 791. N'º MatrÃcula: 5141. Fecha:
20/12/2010. N'º Acta: 045. Libro N'º: 002.
e. 28/12/2010 N'° 162091/10 v. 03/01/2011 % 29 % âFâ FABRICA LA CENTRAL DE OXIGENO S.A.I.C.F. E I.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio llama a Asamblea General Ordinaria de Accionistas mediante las publicaciones de ley para el dÃa 19 de enero de 2011, a las 12 hs., en primera convocatoria en la sede de Hipólito Yrigoyen 820 4'° Piso Oficina âUâ - Ciudad de Bs. As. En caso de no completarse el quorum legal necesario para este llamado, se cita en la misma fecha en la misma sede a las 12:30 hs.
en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'°) Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1'° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2010.
2'°) Ratificación de lo actuado por el Directorio y Sindicatura.
3'°) Elección de SÃndico Titular y Suplente.
4'°) Honorarios al Directorio.
5'°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Los accionistas deberán cursar comunicación para sus correspondientes inscripciones hasta el dÃa 17 de enero de 2011 inclusive. El Directorio.
Presidente electa por Acta de Asamblea General Extraordinaria N'° 53 del 30-07-2010. N'° Inscripción I.G.J.: 8773
Marta Isabel Vivaldo Certificación emitida por: Ricardo Antonio Armando. N'º Registro: 1158. N'º MatrÃcula: 2618.
Fecha: 21/12/2010. N'º Acta: 127. N'° Libro: 37.
e. 31/12/2010 N'° 163356/10 v. 06/01/2011 % 29 % LONCO HUE S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el dÃa 19 de enero de 2011, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 16:00 horas del mismo dÃa, en San MartÃn 299, piso séptimo, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'°) Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria;
2'°) Tratamiento de la documentación referida en el artÃculo 234, inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010;
3'°) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010. Distribución de utilidades;
4'°) Aumento del Capital Social;
5'°) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artÃculo 275 de la Ley 19550;
6'°) Aprobación del pago de remuneraciones a un miembro del Directorio;
7'°) Remuneración de los restantes miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora;
8'°) Designación de tres sÃndicos titulares y tres sÃndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;
9'°) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a...
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